证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司于2012年9月6日向社会公开发行10,100万股人民币普通股（A股），募集资金净额为1,064,211,692.55元。公司募集资金按轻重缓急顺序投资更新公司原有的"英华"轮、"宝华"轮两艘客滚船项目。

  现将募集资金项目有关情况公告如下：

  公司更新建造的"渤海翠珠"轮于2012年7月8日投入运营，船长178.8米，型宽28米，3.6万总吨，乘客定额为2038人，设有3层车辆舱，车道长度2452米，可载大小车236辆。该船能够装载长50米，高4.85米，宽 8米、重120吨的超长、超高、超宽的特种车辆。

  "渤海晶珠"轮与"渤海翠珠"轮系同一设计图纸建造的姊妹船，于2012年10月10日投入运营，新更新的两艘客滚船在外观设计、布局装潢、舒适性、绿色环保及安全性方面具有着突破性的优势，并且两艘新船全部运营于公司的大连至烟台航线。

  至此，公司的募集资金投资项目全部完工并投入营运。目前共有9艘运营客滚船，船舶总吨数为224，637吨，拥有总车位数1,560个，总客位数13,718个。募投项目的完工投产，对公司进一步扩大运力规模，巩固行业龙头地位将产生积极影响。

  特此公告。

  渤海轮渡股份有限公司董事会

  二○一二年十月十日