证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年10月9日(星期二)下午14:00；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2012年10月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

  2012年10月8日15：00 至2012年10月9日15：00 期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：

  宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道宁夏中银绒业股份有限公司七楼会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长马生国先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  二、出席会议情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）53人，代表股份342,808,034股，占公司有表决权股份总数的47.69%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代表3人，代表股份数239,727,500股，占公司有表决权股份总数的33.35%，通过网络投票的股东50人,代表股份数103,080,534股，占公司有表决权股份总数的14.34%。

  宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。

  公司部分董事、监事及高管列席了会议。

  三、提案审议情况

  股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

  1、审议关于增加全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司注册资本的议案；

  表决结果：同意342,808,034股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议关于设立美国全资子公司的议案；

  表决结果：同意342,808,034股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议关于设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的议案；

  表决结果：同意342,808,034股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4、审议关于设立江阴分公司投建封闭式打样工厂的议案。

  表决结果：同意342,808,034股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  受公司委托，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师的法律意见书。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二0一二年十月十日