证券时报多媒体数字报

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2012-029号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二十六次会议通知于2012年9月28日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2012年10月8日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于同意四川虹欧显示器件有限公司在中国进出口银行成都分行贷款质押物置换方案的议案》

  本公司国际城项目已完工并进入产权办理阶段，因国际城项目对应的土地不动产（绵城国用（2008）第84133号、绵城国用（2008）第84132号）为本公司控股子公司四川虹欧显示器件有限公司（以下简称"虹欧公司"）向中国进出口银行成都分行申请项目贷款的质押物，需通过抵押物置换的形式将国际城项目对应的土地不动产释放，以满足产权办理等业务的需要。目前虹欧公司向中国进出口银行成都分行申请项目的贷款余额为5.2亿元人民币。根据国际城项目办理产权等业务的需要，同意通过虹欧公司提前归还中国进出口银行成都分行2.2亿元人民币贷款同时存入3亿元人民币作为剩余贷款保证金的形式置换出国际城项目对应的土地不动产的方案。

  授权公司经营班子办理本次国际城项目对应的土地不动产置换的相关手续。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《四川长虹电器股份有限公司对外捐赠管理办法》

  为规范本公司对外捐赠及非经营性赞助行为,切实维护公司权益,支持社会公益事业发展,根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》及国家有关法律、法规的规定,同时结合公司具体情况，同意《四川长虹电器股份有限公司对外捐赠管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于修订<四川长虹电器股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

  为进一步加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，规范公司的投资者关系管理工作，完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，同意公司修订的《四川长虹电器股份有限公司投资者关系管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于修订<四川长虹电器股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

  为进一步加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，同意公司修订的《四川长虹电器股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于修订<四川长虹电器股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

  为进一步规范和加强公司重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，同意公司修订的《四川长虹电器股份有限公司重大信息内部报告制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于为华意压缩增加信用担保额度的议案》

  根据公司经营发展需要，为支持本公司控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称"华意压缩"）业务发展，同意为华意压缩新增2.9亿元人民币的信用担保额度，担保期限为一年。

  由于华意压缩截至2011年12月31日资产负债率为77.6%，根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

  根据公司经营管理需要，同意公司于2012年10月25日以现场会议方式召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于终止Orion PDP公司股权资产纳入四川长虹的议案》等事项，2012年第一次临时股东大会具体事项详见公告《四川长虹电器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二0一二年十月十日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2012-030号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

  一、召开会议基本情况

  经本公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2012年10月25日召开2012年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

  1、本次股东大会召集人：公司董事会

  2、会议时间：2012年10月25日（星期四）上午9：30

  3、会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

  4、会议方式：现场会议

  二、会议审议事项

  1、审议《关于终止Orion PDP公司股权资产纳入四川长虹的议案》

  2、审议《四川长虹电器股份有限公司对外捐赠管理办法》

  3、审议《关于为华意压缩增加信用担保额度的议案》

  上述第一项议案经公司第八届董事会第二十四次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，第二项、第三项议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2012年8月28日、2012年10月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

  三、会议出席对象

  1、截止2012年10月19日（星期五）下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

  2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师。

  四、登记方法

  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记地点

  四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

  3、登记时间

  2012年10月23日上午9：00－11：30，下午1：00－5：00

  2012年10月24日上午9：00－11：30，下午1：00－5：00

  五、其他事项

  1、本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  2、联系方法

  电话：（0816）2418486

  传真：（0816）2417979

  邮编：621000

  地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

  联系人：周荣卫、欧志春

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二0一二年十月十日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席2012年10月25日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号召开的四川长虹电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2012-031号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  关于对控股子公司的担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  2012年10月8日四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为华意压缩增加信用担保额度的议案》，同意公司为控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称"华意压缩"）新增2.9亿元人民币信用担保额度，担保期限为一年。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  华意压缩成立于1996年6月；注册地：江西省景德镇市；注册资本324,581,218元；法定代表人：刘体斌；主要从事无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。截至2011年12月31日，该公司经审计资产总额421,661.02万元、负债总额327,388.60万元，资产负债率77.64%，本公司持有该公司29.92%股权。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

  四、董事会意见

  公司本次同意为控股子公司华意压缩提供担保是为支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》相关规定。

  五、累计担保数量和逾期担保情况

  截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额的额度为人民币317,426.40万元和美元36,000万元，合计545,702.40万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2012年9月28日公布的中间价1美元兑换6.3410元人民币折算），占最近一期经审计净资产的41.28%。具体情况如下：

  （一）本公司直接为控股子公司担保金额为299,500万元人民币和36,000万美元，包括为控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称"华意压缩"）担保45,000万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保40,000万元人民币，为控股子公司广东长虹数码科技有限公司担保3,000万元人民币，为控股子公司四川虹锐电工有限责任公司担保2,000万元人民币，为控股子公司四川长虹器件科技有限公司担保5,000万元人民币，为全资子公司四川长虹电源有限责任公司担保60,000万元人民币，为全资子公司长虹（香港）贸易有限公司担保21,000万美元，为控股子公司四川虹欧显示器件有限公司担保112,000万元人民币和15,000万美元，为控股子公司四川长虹照明技术有限公司担保5,000万元人民币, 为控股子公司四川长虹网络科技有限责任公司担保15,000万元人民币，为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保2,000万元人民币，为控股子公司四川长虹包装印务有限公司担保500万元人民币，为控股子公司四川长虹置业有限公司担保10,000万元人民币。

  以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。

  （二）本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为5,984.00万元人民币（该担保金额按华意压缩2012年对外担保额度乘以本公司持有的华意压缩股权比例29.92%计算）。

  （三）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称"美菱电器"） 对外担保金额为11,942.40万元人民币(该担保金额按美菱电器2012年对外担保额度乘以截止目前本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例24.88%计算）。

  本公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1、经公司与会董事签字生效的第八届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二○一二年十月十日