证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年９月１２日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。根据公司本次发行短期融资券事宜进展情况，公司董事会提议于２０１２年１０月２５日召开公司２０１２年第三次临时股东大会审议《关于公司发行短期融资券的议案》，具体事项如下：

一、会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第三次临时股东大会

２、会议召集人：山东太阳纸业股份有限公司董事会

３、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

４、会议召开日期：２０１２年１０月２５日下午１４：００

５、会议召开方式：现场会议

６、会议出席对象：

（１）截至２０１２年１０月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（会议授权委托书见附件）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议召开地点：山东省兖州市友谊路１号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

议案名称：

审议《关于公司发行短期融资券的议案》

议案披露情况：

公司２０１２年第三次临时股东大会的议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见刊登在２０１２年９月１３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、会议登记办法

１、会议登记时间：２０１２年１０月２４日（上午８：３０时－１１：３０时，下午１３：３０时－１７：３０时）。

２、登记地点：山东省兖州市友谊路１号太阳纸业办公楼证券部。

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；

（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；

（３）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以２０１２年１０月２４日１７：３０时前到达本公司为准）。

四、其他事项

１、 通讯地址：山东省兖州市友谊路１号太阳纸业办公楼证券部，邮编：２７２１００。

２、 联系电话：０５３７－７９２８７１５，７９２８７６２ 传真：０５３７－７９２８７６２。

３、 联系人：庞福成。

４、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示代为行使表决权。

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

回 执

截止２０１２年１０月２２日下午１５：００收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第三次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称： （签章）