证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８１２ 证券简称：陕西金叶 公告编号：２０１２－２５号

陕西金叶科教集团股份有限公司

２０１２年度五届董事局第三次临时会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司２０１２年度五届董事局第三次临时会议于２０１２年９月２６日以送达、书面（传真）方式发出会议通知，于２０１２年１０月８日以通讯表决方式召开。应表决董事９人，实际表决董事９人。会议由董事局主席袁汉源先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了全部２项议案，表决情况如下：

一、《关于改聘会计师事务所的议案》

公司原聘审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司已整体并入国富浩华会计师事务所有限公司。该吸收合并案已经财政部复函批准（财会便［２０１２］４２号）。

经事前审查，本公司独立董事认为：鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司被吸收合并的实际情况，公司拟改聘会计师事务所的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；国富浩华会计师事务所有限公司具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 ２０１２ 年度财务审计工作的要求。

为保持公司审计工作的稳定性、连续性， 经董事局审计委员会审核，本次会议审议通过，同意聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，审计费用保持不变，仍为３３万元人民币；审计团队保持不变。

该议案须经公司２０１２年度第二次临时股东大会审议批准。

同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

二、《关于召开公司２０１２年度第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意于２０１２年１０月２６日召开公司２０１２年度第二次临时股东大会。（详细内容见本日《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》）

同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

二〇一二年十月十日

证券代码：０００８１２ 证券名称：陕西金叶 公告编号：２０１２－２６号

陕西金叶科教集团股份有限公司

关于召开２０１２年度第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司２０１２年度五届董事局第三次临时会议审议通过了关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

公司定于２０１２年１０月２６日（星期五）召开２０１２年度第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一）召集人：本公司董事局

（二）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）会议时间：

１、现场会议时间：２０１２年１０月２６日（星期五）下午１４：３０ 。

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月２６日（星期五）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０ 月２５日１５：００ 至２０１２年１０ 月２６日１５：００ 期间的任意时间。

（四）会议地点： 公司会议室（西安市锦业路１号都市之门Ｂ座１９层）

二、会议审议事项：

（一）《关于改聘会计师事务所的议案》

该提案内容详见２０１２年１０月１０日《证券时报》和巨潮资讯网《２０１２年度五届董事局第三次临时会议决议公告》。

（二）《关于转让陕西好猫卷烟材料有限责任公司股权的议案》

该提案内容详见２０１２年７月２６日《证券时报》和巨潮资讯网《关于转让全资子公司股权的公告》。

三、本次会议出席对象

（一）截止２０１２年１０月２２日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。

（二）公司全体董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘任的律师。

（四）公司邀请的其他有关人员。

四、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间：２０１２年１０月２３日—２５日工作时间（上午：９：００～１２：００，下午：１３：００～１７：３０）。

（二）登记方式：

１、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖法人印章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证原件办理登记手续；

２、个人股东须持本人身份证原件、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。股东可采用信函或传真的方式登记，登记时间以收到传真或信函时间为准。传真登记请发送传真后电话确认。

（三）出席会议登记处：西安市高新区锦业路１号都市之门Ｂ座１９层公司证券部

联系人：黄 涛

联系电话：（０２９）８１７７８５５６ 传 真：（０２９）８１７７８５３３

联系地址： 西安市高新区锦业路１号都市之门Ｂ座１９层公司证券部

邮政编码：７１００６５

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０ 月２６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

２．投票期间，交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、具体流程

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０８１２；

（３）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，以１．００代表议案１，２．００代表议案２，具体情况如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见 表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单。

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），进行互联网投票系统投票。

３、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为２０１２年１０月２５日下午１５：００至２０１２年１０月２６日下午１５：００中的任意时间。

（三）投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。通过互联网投票的投资者可于投票当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理：

（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

（二）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

七、其他事项：

（一）出席会议股东食宿和交通费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一二年十月十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于２０１２年１０月２６日召开的２０１２年度第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期 年 月 日