证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５７ 证券简称：＊ＳＴ广夏 公告编号：２０１２－０７５号

广夏（银川）实业股份有限公司

资产拍卖进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国破产法》、《中华人民共和国拍卖法》及银川中院批准的《重整计划》，公司委托宁夏汇德拍卖行于２０１２年９月２８日对公司部分资产打包进行公开拍卖，宁夏担保集团有限公司以１，２８０万元最高价竞得打包资产。现将有关情况公告如下：

一、拍卖资产的基本情况

本次打包拍卖的资产包括流动资产和长期股权投资两部分：

（一）流动资产基本情况（截止２０１２年８月３１日）

单位：元

说明：

１、２００９年１月１６日，公司通过向浙江长金实业有限公司（简称“浙江长金”）、宁夏融安投资有限公司定向增股份方式解除了广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司（简称“酿酒公司”）对中国农业银行和宁夏银行共计１６１，９４８，２５２．５１元的债务，公司依法应取得对酿酒公司的追偿权。２００９年１月２０日，公司所持酿酒公司６２％的股权被司法拍卖给中联实业股份有限公司，酿酒公司不再纳入公司合并报表范围。因此，公司在编制２００９年年度报告时，在“其他应收款”中增加应收酿酒公司款项１６１，９４８，２５２．５１元，并按５０％计提比例计提了８０，９７４，１２６．２６元坏帐准备。２０１１年１２月８日，银川中院批准公司《重整计划》。鉴于浙江长金在取得公司股份的过程中严重违约，且支付股份对价款只有３０．８６％，导致银广夏债务负担大幅增加；因此，《重整计划》安排浙江长金让渡所持银广夏７０％的股份，即１７，４６１，２６７股。２０１２年６月１３日，浙江长金所持１７，４６１，２６７股份完成划转过户，公司据此将以股抵债形成的对酿酒公司的１６１，９４８，２５２．５１元“其他应收款”冲减了７０％，计１１３，３６３，７７６．７６元，并相应转回以前年度计提的“坏帐准备”３２，３８９，６５０．５１元，截止２０１２年８月３１日，此项债权余额为４，８５８．４５万元，已全额计提坏帐准备。

２、２００８年４月，本公司、酿酒公司、农业银行、浙江长金等签订《转债协议》，由浙江长金承接酿酒公司等在农业银行的１．７８亿元债务（其中酿酒公司的债务为１．６亿元），本公司、酿酒公司、宁夏大展房地产开发有限公司为转移后的债务继续承担担保责任。由于浙江长金未全面履行《转债协议》约定，农业银行将本公司、酿酒公司等诉至宁夏高院。宁夏高院判令本公司和酿酒公司分别承担连带担保责任。本公司进入重整程序后，农业银行向公司管理人申报并确认了１５３，５００，８４５．４１元债权，２０１２年９月２０日，农业银行将其债权转让给宁夏担保集团有限公司。２０１２年９月２０日，酿酒公司用抵押资产拍卖所得偿还宁夏担保集团有限公司４５，８３６，７５６．３７元债务后，本公司对宁夏担保集团有限公司的债务减少至１０７，６６４，０８９．０４元。根据《担保法》和宁夏高院（２０１０）宁民商初字第２号《民事判决书》，公司履行完对宁夏担保集团有限公司的债务后，将享有对浙江长金的追索权。

（二）长期股权投资

二、资产拍卖的定价依据

经希格玛会计师事务所审计确认，截止２０１２年８月３１日，本次拍卖的应收账款账面余额为６５，２５１，７４７．５３元，已计提坏帐准备 ６５，２５１，７４７．５３元，净值０元；其他应收账款账面余额为２４５，８１５，８４７．０１元，已计提坏账准备２４１，５１８，７９６．５５元，账面净值４，２９７，０５０．４６元，２２家长期股权投资单位账面价值合计１６１，１１０，２９３．１６元，已计提坏账准备１５９，３６０，２９３．１６元，账面净值１，７５０，０００．００元。中和资产评估有限公司对上述资产采用清算价格法进行了评估，应收帐款评估值为０，其他应收款评估值为１，０７８．９２万元，长期股权投资的评估值为２０８．７６万元，合计评估价值为１，２８７．６８万元。宁夏汇德拍卖行以希格玛会计师事务所和中和资产评估公司的审计和评估结果为依据，将上述资产的拍卖起价确定为１２００万元，宁夏担保集团有限公司以１２８０万元的最高价竞得上述打包资产，上述款项已到账。宁夏担保集团有限公司现为本公司股东，持有本公司７，４８３，４０１股股份，占总股本的１．０９％。

关于本次拍卖资产的《审计报告》、《评估报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、拍卖资产的后续安排

２０１２年１０月８日，宁夏汇德拍卖行向公司送达了《拍卖成交书》，本公司将依法办理有关股权的交割，并与买受人宁夏担保集团有限公司签订债权转让协议，并通知相关债务人。

四、备查文件

１、《重整计划》

２、希格玛会计师事务所出具的《审计报告》（希会审字［２０１２］１５１２号）

３、中和资产评估有限公司出具的《广夏（银川）实业股份有限公司拟拍卖处置部分资产项目资产评估报告》（中和评报字（２０１２）第ＹＣＶ１０６４号）

特此公告

广夏（银川）实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月九日

证券代码：０００５５７ 证券简称：＊ＳＴ广夏 公告编号：２０１２－０７６号

《重整计划》执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年９月１６日，银川中院（２０１０）银民破产字第２号《民事裁定书》裁定本公司进入重整程序，并指定广夏（银川）实业股份有限公司清算组担任公司管理人。２０１１年１２月８日，银川中院（２０１０）银民破字第２－４号《民事裁定书》批准《广夏（银川）实业股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），终止重整程序。２０１２年２月２９日，公司管理人将重整计划交由公司执行。公司已按《重整计划》完成有关执行内容，现公告如下：

一、让渡股份已全部划转

截止２０１２年９月３０日，全体股东需让渡的 １００，４３０，２４５股股份已全部划转完毕。

二、债务清偿已基本完成

截止２０１２年９月３０日，除个别债权人联系不上待取得联系后再予以清偿外，其余已全部清偿完毕。

三、资产已经处置

为了恢复公司生产经营，除保留与公司后续发展紧密相关的部分实物资产、广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司和宁夏金色枸杞产业开发有限公司股权外，其余债权、股权、或有债权等已全部打包于２０１２年９月２８日进行了公开拍卖。

鉴于以上情况，公司已于２０１２年９月３０日向管理人递交了《终结“银广夏”重整程序的报告》，管理人也向银川中院递交了《关于重整计划执行情况的监督报告》。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月九日