证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议，于2012年9月24日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年10月8日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2012年10月8日下午17：00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向工商银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请办理国内信用证项下的卖方融资业务，申请额度为100万元人民币，具体授信额度、授信期限及种类以工商银行实际审批的为准。

  在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

  三、备查文件

  1、 公司第二届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  董事会

  2012年10月8日