证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会2012年第八次临时会议通知于2012年9月27日发出，会议于2012年10月8日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事7名，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于河北金冀达创业投资有限公司○注减持晨光生物股份的议案》；

  注：河北金冀达创业投资有限公司为公司孙公司，子公司天津海达创业投资管理有限公司持有其70%的股权。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年内控审计机构的议案》。

  公司将采取整合审计的方式，聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年内控审计会计师事务所。

  此议案须提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、与会董事签字的公司六届董事会2012年第八次临时会议决议；

  2、独立董事关于聘请2012年度内控审计机构的独立意见。

  特此公告！

  青海明胶股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月九日