证券时报多媒体数字报

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2012-020

  陕西建设机械股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第七次会议通知及会议文件于2012年9月27日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2012年10月9日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

  一、通过《关于修订公司内部控制相关制度的议案》

  根据《公司内部控制规范实施工作方案》工作要求，结合公司治理自查情况，董事会新建并修订了《董事会议事规则》、《子公司管理制度》、《内部控制评价制度》、《内部审计制度》、《全面风险管理制度》、《战略规划管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等内部控制制度。

  上述制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司董事会

  二〇一二年十月九日

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2012-019

  陕西建设机械股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届监事会第五次会议通知及会议文件于2012年9月27日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2012年10月9日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名；会议由公司监事会主席张群主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决，通过以下决议：

  一、同意《关于修订监事会议事规则的议案》；

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  此项制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司监事 会

  二〇一二年十月九日