证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年9月12日，中信证券股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2012年10月29日召开2012年第一次临时股东大会。

  根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十五条的相关规定，鉴于截至2012年10月8日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的时间、地点、审议事项再次公告如下：

  一、会议时间：2012年10月29日（星期一）上午10时

  二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

  三、审议事项：

  （一）特别决议案（一项）：关于修订公司《章程》的议案

  （二）普通决议案（一项）：关于选举独立非执行董事的议案

  有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）和公司网站（http://www.cs.ecitic.com）发布的本次股东大会通知和会议文件。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2012年10月9日