证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第四次会议审议，决定召开２０１２年第五次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

１、现场会议召开时间为：２０１２年１０月１１日（星期四）上午９：００。

２、网络投票时间为：２０１２年１０月１０日—２０１２年１０月１１日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１０月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月１０日下午１５：００至２０１２年１０月１１日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年１０月８日（星期一）

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里１００号住邦２０００商务１＃Ａ座１６０１山东德棉股份有限公司会议室

（四）召集人：山东德棉股份有限公司董事会。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截至２０１２年１０月８日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外提供担保的议案》

《关于对外提供担保的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。《对外提供担保公告》刊登在２０１２年８月３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

（二）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

１、以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事

２、以累计投票制选举袁皓先生为公司第五届董事会董事

（三）审议《关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。修改后的公司章程刊登在２０１２年８月２９日中国证监会指定的信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

三、现场会议登记办法

１、登记时间：２０１２年１０月９日－１０月１０日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：００）

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：北京市朝阳区八里庄西里１００号住邦２０００商务１＃Ａ座１６０１）信函上请注明＂股东大会＂字样，通讯地址：北京市朝阳区八里庄西里１００号住邦２０００商务１＃Ａ座１６０１山东德棉股份有限公司证券部，邮编：１０００２５，传真：０１０－６５５０２１９０

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月１１日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２０７２；投票简称：德棉投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１， ２．０１元代表议案议案２．１。依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；“申报价格”代表其所对应的议案，如：“１．００”元代表《关于对外提供担保的议案》，依次类推。

（４）对于需要进行累计投票的议案２，如股东在股权登记日持有 １００００股Ａ股，则其有２００００（＝１００００股＊应选两名董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不 超过 ２００００ 票，投票人数不超过 ２ 名），否则视为废票。

假定 投给 第 １位候选人２００００票，投票委托如下：

ａ） 输入购买指令

ｂ） 输入证券代码：３６２０７２

ｃ） 输入委托价格２．０１元（议案二下的第１位候选人）

ｄ） 输入委托数量２００００股

ｅ） 确认投票委托完成

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（７）投票举例

如某股东对议案拟投同意票，其申报如下：

如某股东对议案拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为２股，其他申报内容相同。如某股东对议案拟投弃权票，只需要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

的互联网投票系统进行投票。

ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东德棉股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会投票”；

ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

ｄ）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１０月１０日下午１５：００至２０１２年１０月１１日下午１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

１、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

２、会议咨询：公司证券部

联系电话：０１０－６５５０１３５６

联系人：朱江 张彬

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

２０１２年１０月９日

附件一：回执

回 执

截止２０１２年１０月８日，我单位（个人）持有＂ＳＴ德棉＂（００２０７２）股票 股，拟参加山东德棉股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

２０１２年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席山东德棉股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。