证券时报多媒体数字报

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０７５

厦门灿坤实业股份有限公司

２０１２年第六次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年９月２６日用电子邮件方式发出召开２０１２年第六次临时董事会会议通知。会议于２０１２年１０月９日在漳州灿坤实业有限公司Ｄ１大楼３＃会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事７人，实际出席会议的董事７人；会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：公司章程修订议案

１、 配合公司实施缩股并减少注册资本需要，现对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：

２、 本案需提交公司股东大会审议；

３、 本章程修订案需经公司股东大会审议通过，并经有权机构审批通过公司的缩股方案后才正式生效。

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案二：提请召开２０１２年第四次临时股东大会的议案

时间：２０１２年１０月２７日（星期六）上午９：００整

地点：中国漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室

股权登记日：２０１２年１０月１８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席会议；

具体详见本司今日同时披露的《关于召开２０１２年第四次临时股东大会会议通知》

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

三、备查文件：

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月９日

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０７６

厦门灿坤实业股份有限公司关于

召开２０１２年第四次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１、 股东大会届次：２０１２年第四次临时股东大会

２、 召 集 人：公司董事会，２０１２年１０月９日公司召开２０１２年第六次临时董事会，决议召开本次临时股东大会。

３、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

４、 召开时间：２０１２年１０月２７日（星期六）上午９：００，会议为期半天；

５、 召开方式：现场投票方式。

６、 出席对象：

（１）、截止２０１２年１０月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）、本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）、本公司聘请的律师。

７、 会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室（福建省漳州市台商投资区灿坤工业园）。

二、会议审议事项：

议案一：公司章程修订议案

具体内容详见本司于２０１２年１０月１０日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《２０１２年第六次临时董事会会议决议公告》。

三、会议登记方法：

１、登记方式：

（１）、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续；

（２）、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

２、登记时间和地点：拟出席会议的股东请于２０１２年１０月２４日（三）上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０，到漳州灿坤实业有限公司Ｄ１大楼董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的５天前进行登记。

３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股赁证办理登记手续。

（２）、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续，（委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续）。

四、其它事项：

（１）、会议联络方式：

联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室

联系人：孙美美、熊建林

电话：０５９６－６２６８１０３、６２６８１６１

传真：０５９６－６２６８１０４

邮编：３６３１０７

（２）、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

五、备查文件

２０１２年第六次临时董事会会议决议。

六、授权委托书：

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席厦门灿坤实业股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托书表决方式以“ √”填写，凡不填或多填均为无效，视作弃权处理。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人证券账户： 委托人持股数量：

被委托人： 被委托人身份证号码：

授权委托有效期限： 授权委托签署日期：

特此通知！

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

２０１２年１０月９日