证券时报多媒体数字报

  证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2012-024

  债券代码：126015 债券简称：08康美债

  债券代码：122080 债券简称：11康美债

  康美药业股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议上无否决或修改提案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  康美药业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年10月9日上午10时30分在普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。

  出席会议的股东及股东代表共30人，代表股份946,820,431股，占公司总股本的比例为43.06%。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本会议。会议由董事长马兴田先生主持。

  二、提案审议情况

  本次会议采用记名投票方式，审议并表决通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于申请直销业务的议案》；

  根据公司发展需要，为拓展营销方式，公司拟向国家商务部申请直销许可（产品类别：保健品），股东大会授权董事会在公司获得国家商务部批准后办理变更公司经营范围等工商变更登记手续和修改公司章程。

  本次申请直销业务能否获得批准以及获得批准时间存在不确定性。

  赞成票946,820,431票，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

  （二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  赞成票946,820,431票，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

  （三）审议通过了《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  赞成票946,820,431票，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团(广州)事务所的李彩霞、王志宏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、康美药业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团(广州)事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  康美药业股份有限公司董事会

  二○一二年十月十日

  证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2012-025

  债券代码：126015 债券简称：08康美债

  债券代码：122080 债券简称：11康美债

  康美药业股份有限公司

  2012年第三季度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012年9月30日

  2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2012年1-9月实现的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。

  3、本次预增业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、净利润：640,819,180.88元

  2、每股收益：0.299元

  三、业绩变动原因说明

  2012年第三季度业绩同比增长的主要原因：

  1、报告期内公司业务稳步发展，销售有较好增长；

  2、上年同期母公司按25%计算企业所得税，本期母公司按15%计算企业所得税。

  四、其他说明

  上述预测为公司财务部门的初步估计，具体数据将在公司2012年第三季度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  康美药业股份有限公司董事会

  2012年10月10日