证券时报多媒体数字报

  证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2012-035

  珠海万力达电气股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1.召开时间：2012年10月9日

  2.召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长庞江华

  6、会议通知：公司于2012年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》公告。

  7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份68,100,430股，占公司有表决权总股份的54.49%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式。

  2、表决结果：

  （1）以现场记名投票、特别决议方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果： 同意68,100,430股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （2）以现场记名投票、普通决议方式审议通过了关于《未来三年（2012-2014年）股东分红规划》的议案

  表决结果：同意68,100,430股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （3）以现场记名投票、特别决议方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果： 同意68,100,430股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （4）以现场记名投票、普通决议方式审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案表决结果： 同意68,100,430 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

  反对0股；弃权0股。

  （5）以现场记名投票、普通决议方式审议通过了关于修订《独立董事制度》的议案

  表决结果： 同意68,100,430股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （6）以现场记名投票、普通决议方式审议通过了关于调整监事会成员的议案

  公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果： 同意68,100,430股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称： 北京国枫凯文律师事务所

  2.律师姓名：徐虎、周玉娟

  3.结论性意见：北京国枫凯文律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、2012年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于珠海万力达电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》（国枫凯文律股字［2012］0260号）。

  珠海万力达电气股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年十月九日

  证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2012-036

  珠海万力达电气股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海万力达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于2012年10月9日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园董事长庞江华办公室召开，会议通知于2012年10月9日以现场口头通知方式通知各位监事。会议应到监事三名，实到监事三名，公司相关人员列席了会议，会议由监事会监事朱志伟先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

  选举朱志伟先生担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

  特此公告。

  珠海万力达电气股份有限公司

  监 事 会

  二0一二年十月九日