证券时报多媒体数字报

  证券代码：000679   证券简称：大连友谊    公告编号：2012-041

  大连友谊（集团）股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年10月10日上午9：00

  2、召开地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长田益群先生

  6、出席会议情况：股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份108,313,110股，占公司有表决权股份总数的30.39%。

  7、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、公司聘请的见证律师。

  8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

  二、提案审议表决情况

  1、会议采取审议后集中表决，以记名投票方式对董事会通过的下列议案进行表决：

  审议《关于修改公司章程的议案》

  2、表决情况：

  审议《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的108,313,110股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。

  修订后的公司章程全文将披露在深圳证券交易所信息披露网站巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京昂道律师事务所韩海鸥律师、曲旭成律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年10月10日

  证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2012-042

  大连友谊（集团）股份有限公司

  董事会成员变动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年10月10日，公司董事会收到外部董事于连生先生书面辞职申请。根据《公司章程》规定，于连生先生的辞职申请于2012年10月10日送达董事会时生效。

  依据于2012年10月10日召开的公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程修正议案》，公司董事会成员人数由7名调整为6名，因此，公司不再增补新的董事。

  于连生先生自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，在公司董事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司对于连生先生在任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年10月10日