证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年10月10日上午9:30；

  2、会议召开地点：广西南宁高新技术产业开发区创新西路16号公司会议室；

  3、会议召开方式：现场投票表决；

  4、股权登记日：2012年9月26日；

  5、会议召集人：公司董事会；

  6、会议主持人：董事长孙忠义先生；

  7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计20人，代表有表决权的股份数为59,927,892股，占公司股份总数的68.10%。公司董事、监事及高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定。北京市金杜事务所律师周蕊、曹余辉列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，一致同意公司注册资本由6,600万元增加至8,800万元，一致审议通过修订后的《百洋水产集团股份有限公司章程》，并授权董事会办公室办理工商变更登记的具体事宜。

  表决结果：同意59,927,892股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师周蕊、曹余辉见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、公司第一届董事会第45次会议决议；

  2、百洋水产集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  3、《百洋水产集团股份有限公司章程》（2012年第二次临时股东大会审议通过）

  4、北京市金杜律师事务所《关于百洋水产集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月十日