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证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2012-006 百洋水产集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-10-11 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间:2012年10月10日上午9:30; 2、会议召开地点:广西南宁高新技术产业开发区创新西路16号公司会议室; 3、会议召开方式:现场投票表决; 4、股权登记日:2012年9月26日; 5、会议召集人:公司董事会; 6、会议主持人:董事长孙忠义先生; 7、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计20人,代表有表决权的股份数为59,927,892股,占公司股份总数的68.10%。公司董事、监事及高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定。北京市金杜事务所律师周蕊、曹余辉列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》,一致同意公司注册资本由6,600万元增加至8,800万元,一致审议通过修订后的《百洋水产集团股份有限公司章程》,并授权董事会办公室办理工商变更登记的具体事宜。 表决结果:同意59,927,892股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。 四、律师见证情况 本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师周蕊、曹余辉见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、公司第一届董事会第45次会议决议; 2、百洋水产集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议; 3、《百洋水产集团股份有限公司章程》(2012年第二次临时股东大会审议通过) 4、北京市金杜律师事务所《关于百洋水产集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 百洋水产集团股份有限公司 董事会 二〇一二年十月十日 本版导读:
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