证券时报多媒体数字报

证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－４６

广东银禧科技股份有限公司

二○一二年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

２、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况：

广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一二年第三次临时股东大会于２０１２年１０月１０日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决方式召开，会议通知已于２０１２年９月２５日在中国证监会指定的信息披露网站公告。出席本次股东大会股东代表共６名，代表股份１４，２５０万股，占公司总股份数７１．２５％，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事会召集，由公司董事长谭颂斌先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，审议并通过了如下决议：

二、议案审议情况：

１、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

表决结果：袁志刚先生得票数为１４２，５００，０００票，占出席会议股东所持表决权的１００％。

胡恩赐先生得票数为１４２，５００，０００票，占出席会议股东所持表决权的１００％。

２、审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

表决结果：同意罗丹风女士担任监事１４２，５００，０００股，占本次参与表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

３、审议通过了《关于制订＜２０１２年监事薪酬方案＞的议案》；

该方案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《２０１２年监事薪酬方案》。

表决结果：同意１４２，５００，０００股，占本次参与表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

４、审议通过了《关于制订＜２０１２年董事、高级管理人员薪酬与考核方案＞的议案》；

该方案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《２０１２年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

表决结果：同意１４２，５００，０００股，占本次参与表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、《广东银禧科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议》；

２、《北京国枫凯文律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

董事会

２０１２年１０月１０日

证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－４７

广东银禧科技股份有限公司

２０１２年前三季度业绩预告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年９月３０日。

２、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降。

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二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。

三、业绩变动的原因说明

１、２０１２年以来，由于外部经济环境逐渐转差，导致毛利率较去年同期有所下降。

２、２０１２年以来公司增加了产品研发投入，公司规模扩大及人力成本的上升导致管理费用同比增幅较大。

３、２０１２年前三季度确认的政府补贴较少，约为３８０万元，上年同期为９３０万元。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。

２、２０１２年前三季度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为２７０万元。

３、２０１２年前三季度业绩的具体数据将在公司２０１２年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

广东银禧科技股份有限公司董事会

２０１２年１０月１０日