证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、会议的召开时间

  现场会议时间：2012年10月10日（星期三）下午14：30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月9日下午15:00至2012年10月10日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司供销大楼三楼会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人： 罗云董事长

  6、股权登记日：2012年9月26日

  7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15名，代表有表决权的股份数319,130,881股，占公司有表决权股份总数的66.51％。其中：

  出席现场投票的股东及股东代表9人，代表有表决权的股份317,482,089股，占公司总股本的66.17%。

  通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份1,648,792股，占公司总股本的0.34％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。泰和泰律师事务所的刘斌律师、张婕律师对本次会议予以现场见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下审议通过了《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保的议案》。

  该议案所述关联交易事项的关联股东是：宜宾市国有资产经营有限公司，其是本公司的控股股东，因此与本公司形成关联关系。其持有本公司有表决权股份数量为84,048,050股，作为关联股东回避表决。

  出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数是235,082,831股。

  表决结果：同意235,033,231股，占出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数的99.98%；反对49,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、2012年度第二次临时股东大会决议。

  2、泰和泰律师事务所出具的《泰和泰律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会法律意见》。

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二0一二年十月十一日