证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于２０１２年１０月１０日上午９：３０在深圳市福田区深南大道７０２８号时代科技大厦１３楼海吉星会议室召开。会议通知于２０１２年９月２９日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事１３人，实到董事１３人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于出资成立溧阳市海吉星农产品物流有限公司的议案

为推进公司发展战略，公司同意与深圳市农产品基金管理有限公司、江苏苏浙皖边界市场发展有限公司、深圳市驭本基金管理有限公司共同投资成立溧阳市海吉星农产品物流有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），参与建设“江苏溧阳海吉星国际农产品物流园”项目。具体情况如下：

（一）注册名称：溧阳市海吉星农产品物流有限公司

（二）经营范围：农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，农副产品、农资、农机、农具和食品等的交易、运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通制作、电子交易，以及相关的物流信息，商铺销售，自有物业出租等。（工商登记时如有变更，以工商登记为准）

（三）注册资本：壹亿元人民币，各方出资情况：

备注：深圳市农产品股份有限公司持有深圳市农产品基金管理有限公司２５％的股权。

董事会授权管理层签署项目协议书、合作协议书、章程及相关文件。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

二、关于增资长春海吉星农产品物流有限公司的议案

为加快推进长春项目，经与长春海吉星农产品物流有限公司（以下简称“长春公司”）另两方股东长春市国有资本投资经营有限公司（以下简称“长春国投”）、吉林省鑫合国际贸易有限公司（以下简称“鑫合贸易”）协商，公司同意将长春公司原注册资本人民币９，６００万元，增至人民币２０，０００万元，即增加注册资本人民币１０，４００万元。所增加注册资本以现金认缴，其中，公司认缴人民币８，８００万元；长春国投认缴人民币１，６００万元；鑫合贸易不参加本次增资。

本次增资前后出资额、股权比例如下：

董事会同意授权管理层签署增资相关文件。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

三、关于增资上海吉农公司并由其增资上海农产品中心批发市场经营管理有限公司的议案

鉴于公司通过全资子公司上海吉农创业投资有限公司（以下简称“上海吉农公司”）持有上海农产品中心批发市场经营管理有限公司（以下简称“上海公司”）股权，为大力推进上海市场二期项目，经与上海公司另两方股东上海北蔡工业有限公司、上海蔬菜（集团）有限公司协商，公司同意现金增资上海吉农公司并由其按原出资比例增资上海公司。具体情况如下：

（一）上海吉农公司增资后注册资本由７，５００万元增至２０，０６０万元，变更前后及本次认缴出资额、股权比例如下：

备注：深圳市果菜贸易有限公司为公司全资子公司，故上海吉农公司亦为公司全资子公司。

（二）上海公司增资后注册资本由１０，０００万元增至３０，０００万元，变更前后及本次认缴出资额、股权比例如下：

董事会同意授权管理层签署增资相关文件。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月十一日