证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１２－０３０

江苏常发制冷股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于２０１２年１０月０４日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１２年１０月１０日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席７名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

１、审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举的议案》。

表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期即将于２０１２ 年１０月２７日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，同意提名黄小平先生、黄善平先生、谈乃成先生、潘国平先生为第四届董事会候选人，提名干为民先生、居荷凤女士、朱国成先生为第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人的个人简历见附件）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。

本议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见，《江苏常发制冷股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

公司拟定于２０１２年１０月２７日召开２０１２年第二次临时股东大会。

《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司董事会

２０１２年１０月１１日

附件：

第四届董事候选人简介

黄小平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９５８年７月出生，大专学历，南京理工大学ＭＢＡ研究生进修班结业，高级经济师，２００２年至今任本公司董事长。兼任江苏常发实业集团有限公司董事长、总经理、常州常发动力机械有限公司董事长、常州常发进出口有限公司执行董事兼经理、常州常发农业机械营销有限公司执行董事兼经理、江苏常发地产集团有限公司董事、江苏常发农业装备股份有限公司董事长、常州常发农业装备工程技术研究有限公司执行董事、经理，常州常发重工科技有限公司、常州常发源润物资有限公司执行董事、经理、江苏常发锋陵农业装备有限公司董事长、江苏常发锋陵农机销售有限公司执行董事、佳木斯常发佳联农业装备有限公司董事长。

黄小平先生未直接持有本公司的股份，通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份，为公司实际控制人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

谈乃成先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９５１年７月出生，大专学历，高级经济师，常州轻工职业技术学院兼职教授，２００２年至今任本公司董事。曾任常柴股份有限公司车队副总、常州常发动力机械有限公司总经理。２００４年至今任江苏常发实业集团有限公司副董事长、副总经理，现兼任常州常发动力机械有限公司董事、江苏常发地产集团有限公司董事、江苏常发物业服务有限公司执行董事、江苏常发锋陵农业装备有限公司董事。

谈乃成先生未直接持有本公司的股份，通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄善平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９５１年７月出生，初中学历。曾任武进市南方制冷器材厂副厂长，２００２年１２月至今任本公司董事、总经理，现兼任江苏常发实业集团有限公司董事、常州常发动力机械有限公司董事、江苏常发农业装备股份有限公司董事、常州市武进江南铝氧化有限公司执行董事兼经理、常州常发城北制冷有限公司执行董事兼经理、常州常发制冷器件销售有限公司执行董事兼经理。

黄善平先生未直接持有本公司的股份，通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份，为公司实际控制人黄小平先生的兄长，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

潘国平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９６６年５月出生，大专学历，高级经济师，２００６年３月获中国农机流通协会授予的杰出贡献者称号，２００２年至今任本公司董事。历任常州市农机公司副总经理、常州常发动力机械有限公司副总经理、总经理、常州常发农业机械营销有限公司总经理，现任江苏常发实业集团有限公司董事、副总经理、江苏常发农业装备股份有限公司董事、常州常发动力机械有限公司董事、江苏常发锋陵农业装备有限公司董事、总经理。

潘国平先生未直接持有本公司的股份，通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

干为民先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９６０年８月出生，教授，硕士研究生导师，现任常州工学院机电工程学院党委书记、院长。曾任常州工学院力学实验室主任、常州工学院机械工程系副主任、常州工学院机电工程学院副院长。“机械工程”江苏省重点建设学科带头人、江苏省数字化电化学加工重点建设实验室主任、常州市特种加工重点实验室主任、江苏省“３３３工程（第二层次）”首批中青年科技领军人才、中国机械工程学会特种加工分会理事、中国电化学加工技术委员会副主任、江苏省模具工业协会副理事长。主持研究省（部）、市（厅）级和横向科研项目２０多项，合著专著２部，发表研究论文３０多篇，申请和授权发明专利１０项、授权实用新型专利５项。获省级优秀教学成果一等奖１项、二等奖１项，获国家国防科学技术二等奖１项、常州市科技进步奖１项。

干为民先生与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未持有本公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

居荷凤女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，１９６２年６月出生，大专学历，注册会计师，历任常州市武进物资局财务、常州中瑞会计师事务所审计业务二部经理、常州开来联合会计师事务所主任会计师，２００８年至今任常州开瑞税务师事务所有限公司所长。

居荷凤女士与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未持有本公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱国成先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９５２年８月出生，高中学历，中国党员。历任武进县村前乡党委书记，武进市委卜弋区工委书记，武进市人民政府外事办公室主任，武进市国土管理局局长、党委书记，常州市国土资源局武进分局局长、党委书记。

朱国成先生与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未持有本公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１２－０３１

江苏常发制冷股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于２０１２年１０月０４日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１２年１０月１０日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，实到监事３名。公司董事会秘书刘训雨先生、证券事务代表王少华先生列席了会议，会议由监事会主席唐金龙先生主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将于２０１２ 年１０月２７日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名唐金龙先生、黄兆兴先生为第四届监事会候选人。（候选人的简历详见附件）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司股东大会审议，上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司监事会

２０１２年１０月１１日

附件：

监事候选人简历

唐金龙先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９６４年９月出生，高中学历，会计师。２００７年４月至今任本公司监事，历任武进工程塑料厂车间主管、武进礼嘉建东木器厂财务主管、武进市南方制冷器材厂财务主管、本公司董事会秘书。２０００年至今任江苏常发实业集团有限公司监事、副总经理，现兼任江苏常发农业装备股份有限公司董事、江苏常发地产集团有限公司监事会主席、常州常发动力机械有限公司监事、常州常发农业机械营销有限公司监事、常州常发农业装备工程技术研究有限公司监事、常州市武进江南铝氧化有限公司监事、常州常发源润物资有限公司监事、江苏常发锋陵农业装备有限公司监事、常州市东经壹贰零投资发展有限公司执行董事、经理、常州常发重工科技有限公司监事、苏州海发置业有限公司监事、昆山市海发置业有限公司监事、江苏常发物业服务有限公司监事、常州创伟投资发展有限公司执行董事、经理、苏州常发置业有限公司监事、苏州常大置业有限公司监事、常州常发制冷器件销售有限公司监事。

唐金龙先生未直接持有本公司的股份，通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄兆兴先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９５４年６月出生，初中学历，２００２年至今任本公司监事。历任武进市南方制冷器材厂一分厂厂长、本公司副总经理、常州常发动力机械有限公司手扶分厂厂长。２００８年５月至今，任江苏常发农业装备股份有限公司轮拖事业部经理助理，钣金分厂厂长。

黄兆兴先生未直接持有本公司的股份，通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１２－０３２

江苏常发制冷股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定于２０１２年１０月２７日上午１０：３０召开２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的合法合规性：２０１２年１０月１０日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３、会议召开时间： ２０１２年１０月２７日（星期六）上午１０：３０。

４、会议召开方式：采用现场投票方式。

５、出席对象：

（１） 截至股权登记日２０１２年１０月１９日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（２） 公司董事、监事、高级管理人员。

（３） 本公司聘请的见证律师。

６、 会议召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室。

二、本次股东大会审议的议案

１、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

非独立董事选举：

（１） 选举黄小平先生为公司第四届董事会董事。

（２） 选举谈乃成先生为公司第四届董事会董事。

（３） 选举黄善平先生为公司第四届董事会董事。

（４） 选举潘国平先生为公司第四届董事会董事。

独立董事选举：

（１） 选举朱国成先生为公司第四届董事会独立董事。

（２） 选举干为民先生为公司第四届董事会独立董事。

（３） 选举居荷凤女士为公司第四届董事会独立董事。

２、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

（１） 选举唐金龙先生为公司第四届监事会监事。

（２） 选举黄兆兴先生为公司第四届监事会监事。

上述１、２两项议案将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中独立董事候选人和非独立董事候选人分别表决，独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述两项议案已经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

三、会议登记事项

１、登记时间：２０１２年１０月２３日（上午８：００—１１：００，下午１３：００—１６：３０）

２、登记地点：公司董事会秘书办公室

３、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５１９－８６２３７０１８ ；传真号码： ０５１９－８６２３５６９１

联 系 人：刘训雨、王少华 ；邮政编码：２１３１７６

通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第二十九次会议决议 ；

２、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

２０１２年１０月１１日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常发制冷股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

说明：

１、对上述议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。