证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  1）现场会议召开时间为：2012年10月10日（星期三）下午2：00。

  2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2012年10月9日下午3:00，投票结束时间为2012年10月10日下午3:00。

  2、召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

  3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：李晓波董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  7、会议的出席情况

  出席本次现场会议的股东（代理人）10人、代表股份3,659,679,205股、占公司有表决权总股份64.25% 。

  通过网络投票出席本次现场会议的股东（代理人）49人、代表股份 3,143,679股、占公司有表决权总股份 0.06%。

  公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议并通过了《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案》

  表决情况：同意3,660,398,934股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,253,448股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权170,502股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  （二）审议并通过了《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》

  表决情况：同意3,660,371,034股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,106,758股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权345,092股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  （三）审议并通过了《关于公司本次公开增发A股股票方案的议案》

  1、发行股票种类和面值

  表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  2、发行数量

  表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  3、发行对象

  表决情况：同意3,660,367,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,326,658股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  4、发行方式

  表决情况：同意3,660,367,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,326,658股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  5、向公司原股东配售安排

  表决情况：同意3,660,367,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,326,658股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  6、定价方式

  表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  7、募集资金用途

  表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  8、滚存利润分配安排

  表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  9、拟上市的证券交易所

  表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  10、本次公开发行决议的有效期

  表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。

  （四）审议并通过了《公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告》

  表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对1,884,848股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%；弃权569,602股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02% 。

  （五）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》

  表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对1,902,558股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%；弃权551,892股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02% 。

  （六）审议并通过了《公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》

  表决情况：同意3,660,382,634股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对1,870,648股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%；弃权569,602股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02% 。

  （七）审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

  表决情况：同意3,660,445,087股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对1,808,195股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%；弃权569,602股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02% 。

  四、法律意见书

  1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2、律师姓名：孙水泉、翟颖

  3、结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议

  2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一二年十月十日