证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为适应产品结构调整及实现未来发展规划，本公司对智能卡基材生产线（Ｒ１线）、超薄ＰＶＣ生产线（Ｒ２线）进行技术改造，对电子膜生产线（Ｐ１线）进行搬迁并进行技术改造。目前，三条生产线技术改造工作进展顺利，其中Ｒ２线技术改造工作已完成，为便于投资者了解本公司本次技术改造及对生产经营影响情况，现将相关事项公告如下：

一、生产线基本情况

２００９年－２０１１年原江苏琼花债务危机期间，由于流动资金严重短缺等原因，仅流动资金需求较小的Ｐ１线生产较为正常，其他两条线处于停产状态。其中Ｒ１线主要产品为智能卡基材、超薄硬片；Ｒ２线主要产品为超薄硬片、半硬片；Ｐ１线主要产品为超薄硬片、半硬片。

二、改造目的

由于传统ＰＶＣ片板材产品市场竞争激励，利润空间狭窄，为扭转主营业务亏损局面，本公司需加快产品结构的调整，着重发展盈利能力强的卡基材、药包材及需求量大的天花板、地板、墙纸等产品。此外，鸿达兴业集团成为本公司大股东后，融资能力得到增强，具备一定的资金能力对生产线进行技术改造。经总经理办公会研究，对Ｒ１线、Ｒ２线、Ｐ１线进行改造，改造的主要目的是提高生产线设计产能和成型率并改善产品外观、品质。

三、改造进度及预计完成时间

本公司Ｒ２线已于２０１２年９月底改造结束，预计Ｒ１线２０１２年底改造结束，Ｐ１线２０１２年１０月底结束。技术改造投入及进度情况如下表：

四、相关会计处理

本公司将Ｒ１、Ｒ２、Ｐ１三条生产线固定资产的账面价值转入“在建工程”科目，同时停止计提在技术改造期间的折旧，并将相关技术改造支出予以资本化，计入相关资产的账面价值。

五、对公司生产经营和经营业绩的影响

（一）对生产经营的影响

改造完成后，上述三条生产线产能及产品品质将得到大幅提升，有利于本公司进一步开拓市场，增加盈利能力强的产品生产和销售，提高本公司整体盈利能力。但市场开拓及客户认同本公司的产品需要一定的时间，预计改造完成后本公司产销量将逐步增加，但对未来生产经营影响存在不确定性。

（二）对２０１２年度经营业绩的影响

不考虑改造导致固定资产净值增加的因素，预计由于设备改造暂停计提折旧将导致公司２０１２年度主营业务利润增加７３５．１３万元。

六、其他说明

１、本公司半年度及第三季度按照上述会计处理方式处理并暂停计提折旧，影响金额已或将反映在经营业绩中。根据目前财务初步核算情况，公司２０１２年１－９月经营业绩在２０１２年半年度报告中已披露的预计金额范围之内。

２、生产线技术改造具体会计处理方式及对２０１２年度经营业绩的影响存在不确定性，最终以本公司经审计的２０１２年度审计报告为准。

特此公告。

江苏金材科技股份有限公司

董事会

二○一二年十月十日