证券时报多媒体数字报

  股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2012-23

  湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告暨召开

  2012年第四次临时股东大会的通知

  特别提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三次会议于2012年10月10日以通讯方式召开，会议通知于2012年10月7日通过专人和传真方式传达至各位董事。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、关于审议公司董事会换届选举的预案

  湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已于2012年6月3日届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（持有公司37.54％的股份）提名邱卫、朱志方、胡九洲、何军、马洪、曾德明、李树丞、陈斌、潘彬为公司第四届董事会董事候选人，其中李树丞、陈斌、潘彬为独立董事候选人（公司第四届董事会董事候选人简历附后）。

  公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

  （1）推选邱卫为公司第四届董事会董事候选人；

  以同意票7票，反对0票，弃权0票通过。

  （2）推选朱志方为公司第四届董事会董事候选人；

  以同意票7票，反对0票，弃权0票通过。

  （3）推选胡九洲为公司第四届董事会董事候选人；

  以同意票7票，反对0票，弃权0票通过。

  （4）推选何军为公司第四届董事会董事候选人；

  以同意票7票，反对0票，弃权0票通过。

  （5）推选马洪为公司第四届董事会董事候选人；

  以同意票7票，反对0票，弃权0票通过。

  （6）推选曾德明为公司第四届董事会董事候选人；

  以同意票7票，反对0票，弃权0票通过。

  （7）推选李树丞为公司第四届董事会独立董事候选人；

  以同意票7票，反对0票，弃权0票通过。

  （8）推选陈斌为公司第四届董事会独立董事候选人；

  以同意票7票，反对0票，弃权0票通过。

  （9）推选潘彬为公司第四届董事会独立董事候选人；

  以同意票7票，反对0票，弃权0票通过。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

  公司独立董事一致认为：第四届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  本预案尚需提交股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

  2、关于审议召开公司2012年第四次临时股东大会的议案

  以同意票7票，反对0票，弃权0票通过。

  兹定于2012年10 月26日（星期五）上午9：00召开公司2012年第四次临时股东大会，具体事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

  会议召开方式：现场方式

  会议地点：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室

  二、会议议题：

  1. 关于审议公司董事会换届选举的议案

  2. 关于审议公司监事会换届选举的议案

  三、本次会议出席的对象：

  （一）截止2012年10 月19 日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

  （二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

  （三）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

  四、登记办法

  （一）登记手续：

  1、法人股东持股东帐户卡（加盖公司公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证（复印件），如出席人为委托代理人，除持前四项资料外还需提供法人代表受权委托书及本人身份证；

  2、个人股东请持股票登记卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

  （二）登记时间和方式：

  拟出席会议的股东请于2012年10 月23 日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

  五、会议其他事项

  （一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

  （二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼

  （三）联系电话：0731-84449588-811 传真：0731-84449593

  （四）联系人：罗雁飞、解李貌

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2012年10月10日

  附件：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

  兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖南新五丰股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人:

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  委托人（签名或盖章）： 委托日期：

  委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

  1. 关于审议公司董事会换届选举的议案

  （1）选举邱卫为公司第四届董事会董事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  （2）选举朱志方为公司第四届董事会董事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  （3）选举胡九洲为公司第四届董事会董事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  （4）选举何军为公司第四届董事会董事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  （5）选举马洪为公司第四届董事会董事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  （6）选举曾德明为公司第四届董事会董事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  （7）选举李树丞为公司第四届董事会独立董事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  （8）选举陈斌为公司第四届董事会独立董事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  （9）选举潘彬为公司第四届董事会独立董事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  2. 关于审议公司监事会换届选举的议案

  （1）选举曾永长为公司第四届监事会监事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  （2）选举郑观民为公司第四届监事会监事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  （3）选举皇佳为公司第四届监事会监事；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  （4）选举陈慧为公司第四届监事会监事。

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

  备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  董事候选人简历：

  邱卫，男，1960年9月生，EMBA硕士学位，高级经济师。现任公司董事长、湖南省粮油食品进出口集团有限公司党委书记、董事长。曾任湖南省标准局一室副主任、湖南省对外经济贸易委员会进出口处副处长、湖南省外贸基地公司副总经理、湖南省工业品进出口公司总经理、深圳市凯利实业有限公司副总经理、湖南省工业品进出口公司党委书记、总经理、湖南省粮油食品进出口集团有限公司副董事长等职。

  朱志方，男，1971年3月生，工业外贸专业学士学位。现任公司董事、湖南省粮油食品进出口集团有限公司副董事长、总经理。曾任湖南省医药保健品进出口公司业务员、医疗器械部经理、总经理助理、总经理等职。

  胡九洲，男，1963年6月生，本科，农学学士，EMBA工商硕士在读。现任公司董事、湖南省粮油食品进出口集团有限公司董事、常务副总经理、湖南省原生国际贸易有限公司董事长、湖南原生生物科技股份有限公司董事长。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司果菜部业务员、果菜二部经理、湖南天之果国际食品有限公司副总经理等职。

  何军，男，1968年6月生，文学学士学位，EMBA在读。现任公司董事、总经理、公司党总支书记、湖南省粮油食品进出口集团有限公司董事。曾任湖南省粮油食品进出口公司总经理办公室文秘、糖酒杂品部业务员、总经理办公室副主任、主任、总经理助理兼总办主任、湖南省原生国际贸易有限公司总经理、湖南省粮油食品进出口集团有限公司副总经理等职。

  马洪，男，1956年1月生，大专学历，高级人力资源管理师。现任公司监事、湖南省粮油食品进出口集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任长沙氮肥厂团委书记、长沙市造纸印刷工业公司生产科副科长、湖南省五金矿产进出口公司总经理、党委书记、湖南省粮油食品进出口集团有限公司监事会主席等职。

  曾德明，男，1958年9月生，博士研究生，教授。现任湖南大学远程与继续教育学院院长。曾任湖南大学经济管理系助教、讲师，教研室主任，湖南大学国际商学院 副教授、系主任，湖南大学工商管理学院教授、副院长等职。

  独立董事候选人简历：

  李树丞，男，1943年7月生，研究生，教授。现任公司独立董事、湖南大学教授、博士生导师。曾任哈尔滨理工大教员、湖南大学电子信息工程学院讲师、湖南大学工商管理学院副教授、湖南大学科技处处长、校长助理、副校长、湘潭大学校长兼党委副书记、湖南涉外经济学院校长等职。

  陈斌，男，1964年9月生，博士，教授。现任公司独立董事、唐人神集团股份有限公司独立董事、湖南农业大学教授、博士生导师、政协长沙市第十届委员会常务委员、中国畜牧兽医学会信息技术分会理事、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事。曾任湖南农学院助教、讲师、副教授、政协长沙市第九届委员会委员等职。

  潘彬，男，1969年11月生，博士，教授。现任公司独立董事、湖南大学教授、博士后、工商管理学院会计系主任。曾任湘潭市人民检察院技术干部，湘潭大学副教授、教授、商学院财务管理系副主任等职。

  股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2012-24

  湖南新五丰股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  特别提示：

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年10月10日湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯方式召开了公司第三届监事会第十八次会议，应参加表决监事6人，实际表决监事6 人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。

  经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、关于审议公司监事会换届选举的预案

  湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已于2012年6月3日届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（持有公司37.54％的股份）提名曾永长、郑观民、陈慧、皇佳为公司第四届监事会监事候选人（公司第四届监事会监事候选人简历附后）。

  公司监事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述监事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

  （1）推选曾永长为公司第四届监事会监事候选人

  同意票 6 票，反对票0票，弃权票0票通过；

  （2）推选郑观民为公司第四届监事会监事候选人

  同意票 6 票，反对票0票，弃权票0票通过；

  （3）推选陈慧为公司第四届监事会监事候选人

  同意票 6 票，反对票0票，弃权票0票通过；

  （4）推选皇佳为公司第四届监事会候选人

  同意票 6 票，反对票0票，弃权票0票通过。

  经公司职工代表大会民主推选，由周森林先生、李宇东女士出任公司第四届监事会职工代表监事。

  本预案尚须公司股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司监事会

  2012年10月10日

  监事候选人简历：

  曾永长，男，1979年11月生，本科学历，会计师，注册会计师。现任湖南省人民政府派驻国有重点骨干企业监事会专职监事。曾任佛山海天调味食品有限公司会计、深圳茂业集团主任会计、深圳富士康集团经营管理课课长、娄底市公安局娄星分局民警、娄底市公安局钢城分局民警、副科级侦查员等职。

  郑观民，男，1954年8月生，高中。现任公司监事、南光粮油食品有限公司总经理、南光谷丰配送有限公司总经理、南光贸易有限公司副总经理。曾任南光粮油食品有限公司食品部业务员、业务经理、助理总经理、副总经理等职。

  陈慧，女，1970年2月生，本科学历，会计师。现任湖南省粮油食品进出口集团有限公司审计法务部经理。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司财务部会计、财务部副经理、湖南天之果食品股份有限公司财务部副经理、湖南省粮油食品进出口集团有限公司财务部经理等职。

  皇佳，女，1966年6月生，大专学历，助理会计师、国际注册内部控制师。现任公司监事、湖南省粮油食品进出口集团有限公司财务部副经理、湖南原生国际贸易有限公司财务部经理、综合部经理。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司财务部会计、湖南天之果国际食品有限公司财务部副经理等职。

  职工代表监事简历：

  周森林，男，1972年12月生，农业推广硕士学位。现任湖南新五丰股份有限公司畜牧生态园经理。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司畜禽部业务员、助理经理、湖南新五丰股份有限公司博罗分公司副经理、永安分公司经理、耒阳畜牧园项目部经理、湘潭分公司经理等职。

  李宇东，女，1970年4月生，大专学历。现任公司采贸部经理。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司储运部单证科员、动禽水产部业务员、审计部科员、畜禽部核算、综合管理、配额管理、湖南新五丰股份有限公司贸易部经理助理、副经理等职。