证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１１３７ 证券简称：博威合金 公告编号：临２０１２－３０

宁波博威合金材料股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１０日上午９时在宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼一楼会议室召开２０１２年第三次临时股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

以上议案，内资股股东和外资股股东表决情况分别为：

内资股股东赞成１２２，３５７，４７８股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的７５．３６％；

外资股股东赞成４０，０００，０００股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的２４．６４％。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师李波、钱伟列席本次会议，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会之法律意见书》全文刊登在２０１２年１０月１１日上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、备查文件目录

１、《宁波博威合金材料股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议》；

２、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会之法律意见书》。

宁波博威合金材料股份有限公司

２０１２年１０月１０日

证券代码：６０１１３７ 证券简称：博威合金 公告编号：临２０１２－３１

宁波博威合金材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年９月２８日发出召开第二届监事会第四次会议的通知，本次会议于２０１２年１０月１０日上午１１时在公司二楼会议室举行。会议应出席监事３名，实际到会监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式审议并通过了以下决议：

审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

鉴于公司第二届监事会主席许立存先生因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会决定选举黎珍绒女士为公司第二届监事会主席（简历附后），任期至本届监事会届满。

表决结果：赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票；赞成票数占所有有表决权票数的１００％。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十月十日

附：简历

姓名：黎珍绒

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：１９７５年１月２５日

工作经历：本科学历，历任《金田杂志》社记者，宁波有色合金有限公司气门芯厂人力资源部人事专员、办公室主任，宁波博威集团有限公司总裁秘书，宁波博威合金线材有限公司制造部经理，宁波博威合金有限公司办公室主任。现任本公司办公室主任、职工代表监事。