证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海贤成矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年10月8日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于2012年10月10日上午9:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实际到会并参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  经与会董事认真审议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度（修订）》的议案。

  公司《内幕信息知情人登记管理制度（修订）》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  青海贤成矿业股份有限公司董事会

  2012年10月10日