证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决议案的情形；无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

１、召开时间：２０１２年１０月１０日上午１０：３０

２、召开地点：沈阳市铁西区兴顺街２号公司会议室

３、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

４、召集人：董事会

５、主持人：董事长苏伟国先生

６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本公司根据本次会议召开前２０日内收到的书面回复，计算拟出席本次会议的股东和股东代理２名，持有和代表的股数４５７，４３９，８７０股，占本公司有表决权股份总数８７，３３７万股的５２．３８％。

本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．４０条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东须就本次会议上提呈的决议案回避表决。

实际出席本次会议并有表决权股份的总体情况如下：

到会股东和股东代理人代表２名，持有和代表的股数２１１，２７９，８７２股，占本公司有表决权股份总数８７，３３７万股的２４．１９％。出席现场会议并有表决权的股数２１１，２７９，８７２股。

其中：

（１）内资股（Ａ股）股东出席情况

Ａ股股东（代理人）１人，代表股份２１０，１１３，８７２股，占公司有表决权股份总数的２４．０６％。

（２）境外上市外资股（Ｈ股）股东出席情况

Ｈ股股东（代理人）１人，代表股份１，１６６，０００股，占公司有表决权股份总数的０．１３％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

审议通过《公司章程修订案》

表决情况如下：

２、表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数２１１，２７９，８７２股的９９．４５％，表决通过。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

２、律师姓名：马云鹤、仇辉

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。

五、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、法律意见书；

３、所有议案的原本。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一二年十月十日