证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：2012年10月10日上午9：30

  2、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

  3、会议召开方式：现场表决。

  4、会议召集人：公司第四届董事会。

  5、现场会议主持人：董事长薛向东先生。

  6、会议出席情况：

  本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份376,146,939股，占公司股份总数的54.5166%。其中高华证券-工行- 盛享1号量化优选股票集合资产管理计划、通用电气资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金Ⅱ、通用电气资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金、魁北克储蓄投资集团均委托公司董秘杨健先生代为表决。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票、现场表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

  1、 审议通过了《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》。

  表决结果：同意票376,146,939股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

  2、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。

  表决结果：同意票376,100,269股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9876%，反对票46,670股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0124%，弃权票0股；

  2、 审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

  表决结果：同意票375,672,669股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8739%，反对票0股，弃权票474,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1261%；

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

  2、见证律师：王振强、王昆

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、东华软件股份公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2012年第四次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2012年10月11日