证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议的通知于2012年9月22日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、表决方式：现场投票

  3、现场会议召开时间为：2012年10月10日下午14:00

  4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室

  5、主持人：公司董事长蔡景章先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东或股东代表共2名，代表208,399,971股，占公司总股本的43.44% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会、监事会及部分高级管理人员和上海锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛律师列席并见证了会议的召开。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》

  本议案有效表决权为208,399,971股，表决结果：同意票208,399,971股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

  2、律师姓名：沈国权、孙亦涛

  3、结论性意见：本所律师认为，贵司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月十一日