证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－０４５

赛轮股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年１０月１１日（星期四）上午９：００在青岛市郑州路４３号橡胶谷Ｂ栋２１５会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及代理人共２８人，所持有表决权的股份总数２０１，２６４，０４４股，占公司有表决权股份总数的比例为５３．２４％。

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司部分董事、监事、高管人员（含董事会秘书）及山东琴岛律师事务所律师出席会议。

二、提案审议情况

出席会议股东以普通决议形式作出如下决议：

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司２０１２年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的２０１２年第三次临时股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告。

赛轮股份有限公司

２０１２年１０月１１日

股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－０４６

赛轮股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１２年１０月１１日在青岛市郑州路４３号橡胶谷Ｂ栋２１５会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前３日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事１３人，实到董事１３人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《关于选举公司副董事长的议案》

经公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，延万华先生和任帆先生为公司新任董事，至此，公司共有董事１３名。根据《公司章程》相关规定，公司设董事长１名，副董事长１名。根据公司经营发展需要，拟选举延万华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

二、《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

鉴于毛庆文先生已自愿辞去董事及战略委员会委员职务，公司现战略委员会成员为杜玉岱先生、鞠洪振先生，其中杜玉岱先生为战略委员会主任委员。为保证战略委员会能够更好的开展工作，拟选举延万华先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

２０１２年１０月１１日