证券时报多媒体数字报

股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１２—０１７

深圳市金证科技股份有限公司

第四届董事会２０１２年第七次会议

决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会２０１２年第七次会议于２０１２年１０月１０日以通讯表决方式召开。会议应到董事８名，出席会议董事及授权出席董事８名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于公司对外投资的议案》

１、对外投资概述：

公司近期拟与眉山市城市发展投资有限责任公司（以下简称为“眉山城投”）签订融资招商合同，由本公司负责筹集眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程部分项目所需资金并对工程进行投资管理。本次对外投资事项已经公司第四届董事会２０１２年第七次会议审议通过，公司８位董事一致同意本次投资。鉴于本次投资的金额己达到股东大会审议标准，因此上述事项仍需要经过公司股东大会审议通过。

２、本次公司对外投资交易对方主要情况介绍如下：

企业名称：眉山市城市发展投资有限责任公司

住所：眉山市东坡区新区彭寿街（建设大厦）

法定代表人：刘建华

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：贰亿元人民币

公司经营范围： 许可经营项目：无。一般经营项目：项目投资（国家禁止或限制的项目除外）

３、合同的主要内容：

（１）、项目名称：眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程项目（以下简称本项目）

（２）、项目招商人：眉山市城市发展投资有限责任公司经眉山市人民政府授权，作为“眉山市‘两宋荣光’眉州大道改造工程项目”的项目业主签订本融资招商合同。

（３）、项目工程范围及内容：“两宋荣光”眉州大道西段、核心段改造工程，具体工程内容详见该项目的施工图和工程量清单

（４）项目概算投资额：项目概算总投资额为２．９８亿元人民币，实际投资额以眉山市审计局审计确认的结算价为准

（５）、投资建设模式：本公司按约定负责项目投资，承担该项目的建设和移交，眉山城投对投资管理过程实施全程监督。本项目建成并交工验收合格后移交眉山城投，由眉山城投按约定对本项目进行回购，并在交工验收合格后２７个月内分三期支付回购价款。

（６）、项目投资及建设期：为４５ 个月（建设期暂定１８个月，回购期２７个月），在现场满足开工条件的前提下自甲方下达进场通知之日起至竣工验收合格之日止。

（７）、项目回购价款确定及支付方式：

回购价款总额＝投资结算价款＋投资回报金额＋财务费用。

回购款支付方式：回购期为三期，即按照４０％、３０％、３０％比例回购；

４、合同对上市公司的影响

公司本次对外投资的资金来源为企业自筹，本合同的履行对本期业绩无重大影响。公司认为本次投资有利于公司与地方政府之间建立合作关系，有利于布局公司的主营业务（城市云、健康云、财富云）市场，增加公司的核心竞争力。

５、其他相关说明

本公司将在定期报告中披露本合同的履行情况．

二、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于向北京银行申请综合授信的议案》

根据业务发展需要，公司拟向北京银行深圳分行申请人民币肆仟万元的综合授信额度，期限壹年，申请资金用于资金周转。

三、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一二年十月十日

股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１２—０１８

深圳市金证科技股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会通知的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开２０１２年第四次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

（二）会议时间：２０１２年１０月２９日上午１０：００

（三）地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

（四）会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

１、 审议《关于公司对外投资的议案》

详细内容见第四届董事会２０１２第七次会议决议公告．

三、参加会议人员：

１、在２０１２年１０月２２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

２、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

３、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

１、符合上述条件的股东或股东委托代理人于２０１２年１０月２３日（上午９—１１时，下午１５—１７时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

２、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

３、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

邮政编码：５１８０５７

联系人：王凯

联系电话：（０７５５）８６３９３９８９ 传真：（０７５５）８６３９３９８６

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一二年十月十日

附件一：

深圳市金证科技股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托？ 代表本人出席于２０１２年１０月２９日召开的深圳市金证科技股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：