证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１６００ 股票简称：中国铝业 公告编号：临２０１２－０４２

中国铝业股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于２０１２年１０月１１日采用书面表决方式审议一致通过下述议案，书面议案审议、表决符合法律法规和《公司章程》规定：

一、审议通过关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案

同意公司召开２０１２年第三次临时股东大会，并授权董事会秘书确定本次股东大会召开的具体时间与地点，以及负责公告、通函的核定等事宜。本次股东大会审议的主要议题如下：

（一）审议及批准《关于公司持续关联交易于２０１３—２０１５三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案》

（二）审议及批准《关于公司与中铝财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

２０１２年１０月１１日

证券代码：６０１６００ 股票简称：中国铝业 公告编号：临２０１１－０４３

中国铝业股份有限公司关于召开

２０１２年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：２０１２年１１月２７日（星期二）上午９：３０

● 股权登记日：２０１２年１０月２６日（星期五）

● 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街６２号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

● 会议方式：与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

● 是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：２０１２年１１月２７日（星期二）上午９：３０

（三）会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街６２号本公司总部办公楼会议室

（四）会议方式：与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

二、会议审议事项

普通决议案：

（一）审议及批准《关于公司持续关联交易于２０１３—２０１５三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案》

（二）审议及批准《关于公司与中铝财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》

三、出席会议人员

１．本公司董事、监事及高级管理人员。

２．截止２０１２年１０月２６日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东均有权出席股东大会。（本公司的境外股东另行通知）

３．符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书详见附表。

四、参加会议方法

１．出席通知：

欲出席会议的股东应当于２０１１年１１月７日（星期三）前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

２．登记方法：

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人须持授权委托书、委托人账户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东需持股东账户卡，由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记。

３．登记时间：

２０１２年１１月２６日（星期一）上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００

４．登记地点：

北京市海淀区西直门北大街６２号２６０３室

５．联系方法：

公司地址：北京市海淀区西直门北大街６２号

邮编：１０００８２

联系人：胡源、孟林

联系电话：（０１０）８２２９８１６２，８２２９８１６１ 传真：（０１０）８２２９８１５８

６．其它事项：

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件：１．公司２０１２年第三次临时股东大会股东授权委托书

２．公司２０１２年第三次临时股东大会出席通知

中国铝业股份有限公司

董事会

２０１２年１０月１１日

附件１：

中国铝业股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 女士／先生代表本人（本单位）出席中国铝业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。

关于表决方法的特别说明：

１．普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过，特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。

２．请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

附件２：

中国铝业股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会出席通知

敬启者：

本人（附注１） 联系电话：

地址：

为中国铝业股份有限公司（“本公司”）股本中 股（附注２）Ａ股的登记持有人，兹通知本公司，本人拟亲自或委任代理人出席本公司于２０１２年１１月２７日（星期二）上午９：３０时在北京市海淀区西直门北大街６２号公司总部办公楼会议室召开的２０１２年第三次临时股东大会。

此致

签署：

日期：

附注：

１． 请用正楷填上全名（中文或英文，须与登记在本公司股东名册的相同）及地址。

２． 请填上以阁下名义登记的股份总数。

请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于２０１２年１１月 ７日（星期三）前送达本公司董事会秘书室（地址为中国北京海淀区西直门北大街６２号２６０３室，邮编１０００８２，或传真号码８６－１０－８２２９８１５８）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席２０１２年第三次临时股东大会。