证券时报多媒体数字报

  证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2012-49

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2012年10月11日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第一次会议，会议通知于2012年9月29日以书面方式发出。会议发出表决票11份，收到表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

  一、《关于公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司淘汰低效率锅炉、回收放散煤气发电技术改造项目的议案》

  为充分利用富余煤气，降低企业能源成本，改善周边环境，提高经济效益，加快创建资源节约型和环境友好型企业，同意子公司华菱湘钢实施淘汰低效率锅炉、回收放散煤气发电技术改造项目。项目静态投资38000万元，计划建设期为一年，主要的建设内容为建设1台400t/h全燃煤气锅炉、1台135MW汽轮发电机和1台150MW发电机，并配套建设电网接入、煤气管网改造等工程。详见同日披露的投资公告（编号2012-50）。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。

  二、备查文件

  1、第五届董事会第一次会议决议

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十一日

  证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2012-50

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、为充分利用富余煤气，降低企业能源成本，改善周边环境，提高经济效益，加快创建资源节约型和环境友好型企业，公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称"华菱湘钢"）拟实施淘汰低效率锅炉、回收放散煤气发电技术改造项目。

  项目静态投资38000万元，计划建设期为一年。主要的建设内容是1台400t/h全燃煤气锅炉、1台135MW汽轮发电机和1台150MW发电机，并配套建设电网接入、煤气管网改造等工程。

  2、上述项目已经公司第五届董事会第一次会议审议通过。

  3、该事项不需提交公司股东大会审议、不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体：湖南华菱湘潭钢铁有限公司

  注册地址：湖南省湘潭市

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：250,486万元

  主营业务：生铁、钢坯、钢材、焦炭、及副产品生产、销售；冶金机械、设备制造、销售；冶金技术咨询

  华菱湘钢成立于2004年12月，系公司控股子公司，公司持有其94.71%的股份。2011年华菱湘钢实现营业收入354.55亿元，净利润1440万元。截止2011年12月31日，华菱湘钢总资产343.60亿元，净资产72.90亿元（上述数据已经审计）。

  三、投资标的基本情况

  淘汰低效率锅炉、回收放散煤气发电技术改造项目

  （1）建设目的：为充分利用富余煤气，降低企业能源成本，改善周边环境，提高经济效益，加快创建资源节约型和环境友好型企业。

  （2）项目内容：建设1台400t/h全燃煤气锅炉、1台135MW汽轮发电机和1台150MW发电机，并配套建设电网接入、煤气管网改造等工程，计划建设工期为一年。

  （3）投资额：项目静态投资38000万元。

  （4）资金来源：50%为自有资金，50%融资贷款。

  （5）可行性分析：项目建成投产后，可增加华菱湘钢的年自发电量，提高自发电比例，节省购电费用，降低吨钢成本；对具有严重环境污染的高炉煤气进行净化治理，回收利用二次能源，减少大气污染，节约能源，环保效益和社会效益显著。预计项目投资所得税后财务内部收益率为66.88%，项目投资所得税后投资回收期1.9年。

  四、存在风险和对公司的影响

  上述项目符合国家产业结构调整政策，有利于提高华菱湘钢的自发电比例，降低生产成本，减少污染，节约能源，具有较好的经济效益。

  该项目为国家鼓励项目，技术成熟，风险可控。

  五、备查文件

  华菱钢铁第五届董事会第一次会议决议。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  二零一二年十月十一日