证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１２—０３７

东北制药集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于２０１２年１０月１１日以通讯表决的方式召开，公司于２０１２年９月２８日以专人送达、电子邮件、传真方式将会议通知送达至全体董事。会议应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。会议经全体董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计差错更正的议案》

具体内容详见：《东北制药集团股份有限公司关于对公司北厂区搬迁补偿事项会计处理予以更正的公告》公告编号２０１２－０３９。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需提交公司２０１２年度第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司２０１２年第五次临时股东大会的议案》

股东大会通知的具体内容详见：《东北制药集团股份有限公司关于召开２０１２年度第五次临时股东大会的通知》公告编号２０１２－０４１。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二０一二年十月十一日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１２—０３８

东北制药集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第二十二次会议于２０１２年１０月１１日以通讯表决的方式召开，公司于２０１２年９月２８日以专人送达、电子邮件、传真方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事５人，实到监事５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。会议经全体监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计差错更正议案》

表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

监事会认为本次会计差错更正符合国家相关法律法规的规定和要求，能够更真实地反映公司实际状况。监事会同意公司进行本次会计差错更正，并对前期予以追溯重述。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

二０一二年十月十一日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１２—０３９

东北制药集团股份有限公司关于对

公司北厂区搬迁补偿事项会计处理

予以更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更及差错更正》等相关规定，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第三十四次会议、五届监事会第二十二次会议于２０１２年１０月１１日审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计差错更正议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次会计差错更正原因及内容

公司在２０１０年度及２０１１年度对公司所属原东北制药总厂制剂生产区和部分原料药生产区（以下简称“北厂区”）的搬迁补偿款，按照政府补助准则进行了会计处理，即将２００９年收到的北厂区搬迁补偿款３０，１１７．７７万元扣除预计搬迁损失后做为递延收益，并于２０１０年度、２０１１年度按照新建资产的使用年限将补偿款结转营业外收入。

经公司核查及有关部门核实，公司上述会计处理不符合政府补助会计准则。根据交易性质判断，上述土地搬迁实质为资产出售，故应按资产处置对搬迁补偿款进行会计处理并对前期的会计处理予以更正。

二、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

（一）对本期的影响

按照公司与沈阳市铁西区工业改造指挥部签订补充协议的约定（具体内容详见公司公告，编号２０１２－０３３）公司已于２０１２年９月２６日收到该房产，按资产处置原则对公司北厂区搬迁补偿款进行会计处理，就公司取得的补偿收入３９，０６５．５０万元，在核销相关资产损失７，５９４．０９万元后，余额一次性结转损益，增加２０１２年７—９月营业外收入３１，４７１．４１万元。

（二）对以前年度的影响

根据《企业会计准则第？２８？号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司就上述事项对前期予以追溯重述。该重述对公司２０１０年度、２０１１年度合并资产负债表和合并利润表相关项目的影响如下：

金额单位：人民币元

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述会计处理更正事项进行了专项说明，认可了上述会计差错更正。

三、审批程序

根据《企业会计准则第２８号－－－会计政策、会计估计变更及差错更正》，本次会计差错更正经公司五届董事会第三十四次会议、五届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了专项意见。根据相关规定，本次会计差错更正需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事通过认真审阅了相关资料，认为公司本次会计差错更正，符合会计准则及相关财务规定，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。追溯重述符合有关程序，没有对广大投资者的利益造成损害。公司董事会已对上述情况进行了说明，该说明客观地反映了以前年度公司的调整情况，同意做上述会计差错更正。

五、监事会说明：

监事会认为本次会计差错更正符合国家相关法律法规的规定和要求，能够更真实地反映公司实际状况。监事会同意公司进行本次会计差错更正，并对前期予以追溯重述。

六、备查文件

１、公司五届董事会第三十四次会议决议；

２、公司五届监事会第二十二次会议决议；

３、独立董事关于五届董事会第三十四次会议审议事项的独立意见

４、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计处理更正事项的专项说明》

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二０一二年十月十一日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１２—０４０

东北制药集团股份有限公司

２０１２年度前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１—９月

２．预计的业绩：扭亏为盈

（１）２０１２年１－９ 月业绩变动情况

（２）２０１２年７—９月业绩变动情况

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经审计。经公司与年审会计师事务所中瑞岳华会计师事务所沟通，中瑞岳华会计师事务所初步认可公司因变更前期土地搬迁补偿款会计处理并于２０１２年三季度确认土地处置收益的会计处理，公司２０１２年业绩以未来经审计的２０１２年年度报告为准。

三、业绩变动原因说明

２００９年９月２日，公司与沈阳市铁西区工业改造指挥部（以下简称“铁改办”）签署协议书，由铁改办支付８５，１２１．５万元补偿费收回公司北厂区土地（１７，０２４３平方米）及地上建筑物及水电配套设施。双方约定东北制药应于２０１２年６月３０日完成搬迁，交付土地、地上建筑物及水电配套设施，铁改办应按搬迁进度支付补偿费。

２０１２年６月２６日，公司与铁改办重新签署协议，约定终止执行２００９年９月２日签订的原协议，２０１２年７月３１日前公司交付土地７８，１３１平方米，该部分资产的补偿额为３９，０６５．５０万元，其中２００９年收到３０，１１７．７７万元、协议签订后以超过８０００万元房产和部分现金支付补偿８，９４７．７３万元。公司已于２０１２年７月２４日将协议中所涉资产及权证交付给铁改办。

２０１２年８月１７日，公司与铁改办就２０１２年６月２６日签订的土地补偿协议中关于房产补偿的具体事项签订《补充协议书》，经大连大丰房地产土地估价有限公司进行评估，该房产评估值为１０，５１４．３８万元，铁改办保证在２０１２年９月３０日前交付该房产并提供房屋入住通知单及环保竣工规划验收审查记录等手续。

本公司已于２０１２年９月２６日收到该房产，按资产处置原则对公司北厂区搬迁补偿款进行会计处理，就公司取得的补偿收入３９，０６５．５０万元，在核销相关资产损失７，５９４．０９万元后，余额一次性结转损益，增加２０１２年７—９月营业外收入３１，４７１．４１万元。

四、其他相关说明

１、上述交易的会计处理方法已经与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，会计师意见详见中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计处理更正事项的专项说明》中瑞岳华专审字［２０１２］第２３３６号。

公司２０１２年 １－９ 月份实际业绩情况及财务数据以公司２０１２ 年第三季度报告为准。

２、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

二０一二年十月十一日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２０１２－－－０４１

东北制药集团股份有限公司关于召开２０１２年度第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

第五届董事会第三十四次会议决定召开公司２０１２年度第五次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计差错更正的议案》提交本次股东大会审议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间： ２０１２年１０月２９日（星期一）上午１０：３０

２、会议地点：公司董事会会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票表决方式

５、出席对象：

截至２０１２年１０月２３日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计差错更正的议案》

具体内容详见：公司五届董事会第三十四次会议决议公告（公告编号２０１２－０３７）。

三、会议登记办法

１、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。

２、登记时间：２０１２年１０月２５日上午９：００－１１：００时；下午１３：００－１６：００时

３、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街８号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室

四、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

２、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街８号

３、联系人：田芳

４、联系电话：０２４－２５８０６９６３

５、传真：０２４－２５８０６３００

６、邮政编码：１１００２７

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二０一二年十月十一日

授权委托书

兹委托 先生（女士）／代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权／无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券账户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日