证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９９ 证券简称：海翔药业 公告编号：２０１２－０４５

浙江海翔药业股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。

二、会议召开情况

１、召开方式：现场投票方式。

２、召开时间：２０１２ 年１０月１１日（星期四）上午９：３０。

３、召开地点：浙江省台州市椒江区解放南路７７－１号台州丽廷凤凰山庄议事厅

４、召集人：公司董事会。

５、主持人：公司控股股东、董事长罗煜竑先生因公出差，未能出席本次会议，授权委托罗颜斌先生代为表决。经与会董事过半数推选，推选公司董事、财务总监罗颜斌华先生为会议主持人。

６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计３人，其所持有表决权的股份总数为８０，１６０，２００股，占公司总股份的２４．７０３４％。

公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次现场会议，浙江天册律师事务所姚毅琳律师、杨磊律师到现场对会议进行了见证。

四、提案审议和表决情况

１、审议通过了《关于对全资子公司担保的议案》

表决结果：８０，１６０，２００股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的０％；０股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的０％。

２、审议通过了《关于补选监事的议案》

表决结果：８０，１６０，２００股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的０％；０股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的０％。

３、审议通过了《关于补选董事的议案》

本议案以累计投票制表决选举产生了公司第三届董事会两名董事，分别为：贝念娇女士、沈利华先生，任期与第三届董事会同。具体表决结果如下：

（１）贝念娇女士

表决结果：８０，１６０，２００股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的１００％。

（２）沈利华先生

表决结果：８０，１６０，２００股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的１００％。

五、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所姚毅琳律师、杨磊律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司２０１２年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

六、备查文件

１、浙江海翔药业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

２、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》。

浙江海翔药业股份有限公司董事会

二零一二年十月十二日

证券代码：００２０９９ 证券简称：海翔药业 公告编号：２０１２－０４６

浙江海翔药业股份有限公司

２０１２年前三季度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间

２０１２年１月１日至２０１２年９月３０日

２、前次业绩预告情况

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２８日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《２０１２年半年度报告摘要》、《２０１２年半年度报告》中预计：２０１２年１—９月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为０—３０％，变动区间为７，７６３．３４万元—１０，０９２．３４万元。

３、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

公司主要产品４－ＡＡ、氟苯尼考等抗生素类产品的价格下降，订单减少或推迟，且新设子公司开办费用增加，导致三季度销售收入、净利润少于公司之前的预计。

四、其他相关说明

１．本次公司２０１２年前三季度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的２０１２年第三季度报告为准。

２．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一二年十月十二日