证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６９１ 证券简称：石煤装备 公告编号：２０１２－０１０

石家庄中煤装备制造股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）第一届董事会第十四次会议于２０１２年１０月１１日上午在公司二楼会议室举行。公司于２０１２年１０月７日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出本次会议的通知。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事９名，实际参加董事９名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１０年制定）等有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

１、 全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》；

因工作原因，公司董事会秘书乔贵彩女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，乔贵彩女士辞职后，将不再公司担任其他职务。公司董事会同意乔贵彩女士的辞职申请，并对乔贵彩女士在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

根据董事长提名，公司决定聘任李国壁先生担任董事会秘书职务。公司独立董事关于聘任董事会秘书的事宜发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于更换公司董事会秘书公告》（公告编号：２０１２－０１１）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、 全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于审议〈石家庄中煤装备制造股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

《石家庄中煤装备制造股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、 全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》。

新修订章程内容刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交股东大会审议通过。

４、 全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于提议召开石家庄中煤装备制造股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《石家庄中煤装备制造股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》

三、备查文件

１、公司第一届董事会第十四次会议决议

２、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会

２０１２年１０月１１日

证券代码：００２６９１ 证券简称：石煤装备 公告编号：２０１２－０１１

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于更换公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会收到董事会秘书乔贵彩女士提交的书面辞职报告。乔贵彩女士因工作原因，申请辞去其所担任的公司董事会秘书职务，董事会同意乔贵彩女士的辞职申请，乔贵彩女士辞职后，将不再公司担任其他职务。公司董事会对乔贵彩女士担任公司董事会秘书期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司２０１２年１０月１１日召开的第一届董事会第十四次会议决议，公司董事会聘任李国壁先生担任公司新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会

２０１２年１０月１１日

附件：

李国壁先生个人简历：中国国籍， １９８２年出生，大学本科学历，中级会计师。李国壁曾在河北富世华冀凯金刚石工具有限公司、河北冀凯实业集团有限公司担任科长、财务副经理等职务。２０１０年１２月进入石家庄中煤装备制造有限公司任财务负责人，２０１１年２月至今任石家庄中煤装备制造股份有限公司财务负责人。

李国壁先生直接持有石家庄中煤装备制造股份有限公司１１６，８３５股股份，除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会及其他有关部门处以证券市场禁入处罚的情况。李国壁先生于２０１２年９月１３日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

李国壁先生联系方式：

地址：石家庄高新区黄河大道８９号

电话：０３１１－８５３２３６８８

传真：０３１１－８５０９５０６８

电子邮箱：ｌｇｂ＠ｓｊｚｚｍ．ｃｏｍ

证券代码：００２６９１ 证券简称：石煤装备 公告编号：２０１２－０１２

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年１０月１１日召开的第一届董事会第十四次会议决议，公司决定于２０１２年１０月２９日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、会议基本情况

１． 会议召集人：董事会

２． 会议时间：２０１２年１０月２９日（星期一）上午９时召开。

３． 会议地点：石家庄高新区黄河大道８９号石家庄中煤装备制造股份有限公司办公楼２楼会议室

４． 会议方式：股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

５． 会议期限：半天

二、会议审议事项

１． 《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经于２０１２年１０月１１日经第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

三、 会议出席对象

１． 截至２０１２年１０月２３日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

２． 公司董事、监事和高级管理人员。

３． 公司聘请的律师。

４． 公司董事会邀请的其他人员。

四、 会议登记方法

１． 登记时间：２０１２年１０月２４日（上午９：００——１１：３０，下午１４：００——１６：３０）

２． 登记地点：石家庄高新区黄河大道８９号石家庄中煤装备制造股份有限公司证券部

３． 登记手续：

法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件。

４． 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东卡、授权委托书原件。

５． 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、 其他事项

１． 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

２． 会议咨询

联系人：刘 娜

联系电话：０３１１－８５３２３６８８

传真：０３１１－８５０９５０６８

联系地址：石家庄高新区黄河大道８９号石家庄中煤装备制造股份有限公司证券部

特此公告。

附件：授权委托书

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会办公室

２０１２年１０月１１日

石家庄中煤装备制造股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

本公司／本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）全权代表本公司／本人出席于２０１２年１０月２９日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

（会议议案表决指示：委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。）

委托人股东账号：

委托人名称∕姓名：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日