证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决、修改提案情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况＠１、召开时间： ２０１２年１０月１１日（星期四）上午９：３０；

２、现场会议召开地点：上海云峰剧院

３、召开方式：现场记名投票的方式

４、会议召集人：公司董事会

５、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生

６、出席会议情况：参加表决的股东（股东授权代理人）共８０人，共持有代表公司９，９２０，８７２，６６４股有表决权股份，占公司股份总数的 ５３．１８５１％。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

（一）审议公司关于董事会换届改选的议案

１、选举吉晓辉先生为公司第五届董事会董事

２、选举朱玉辰先生为公司第五届董事会董事

３、选举陈辛先生为公司第五届董事会董事

４、选举沈思先生为公司第五届董事会董事

５、选举杨德红先生为公司第五届董事会董事

６、选举潘卫东先生为公司第五届董事会董事

７、选举沙跃家先生为公司第五届董事会董事

８、选举朱敏女士为公司第五届董事会董事

９、选举马新生先生为公司第五届董事会董事

１０、选举尉彭城先生为公司第五届董事会董事

１１、选举王观锠先生为公司第五届董事会董事

１２、选举陈学彬先生为公司第五届董事会独立董事

１３、选举赵久苏先生为公司第五届董事会独立董事

１４、选举张维迎先生为公司第五届董事会独立董事

１５、选举郭为先生为公司第五届董事会独立董事

１６、选举华仁长先生为公司第五届董事会独立董事

１７、选举周勤业先生为公司第五届董事会独立董事

１８、选举孙持平先生为公司第五届董事会独立董事

（二）审议公司监事会换届改选的议案

１、选举刘海彬先生为公司第五届监事会监事

２、选举李庆丰先生为公司第五届监事会监事

３、选举张林德先生为公司第五届监事会监事

４、选举夏大慰先生为公司第五届监事会监事

５、选举胡祖六先生为公司第五届监事会监事

６、选举陈世敏先生为公司第五届监事会监事

三、律师见证意见

本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、律师法律意见书。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一二年十月十一日