证券时报多媒体数字报

证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－０３４

广东雷伊（集团）股份有限公司

第五届董事会二Ｏ一二年第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二Ｏ一二年第六次会议通知于２０１２年９月２９日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于２０１２年１０月１１日在深圳市福田区福华三路国际商会中心４０楼公司会议室，以现场和通讯方式召开。出席现场会议董事５人，以通讯方式表决董事２人，应到７人，实到７人，表决７人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

同意为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保。

该抵押担保事项详见《广东雷伊（集团）股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：２０１２－０３５）。

独立董事发表独立意见同意本次抵押担保事项。

该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

广东雷伊（集团）股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年十月十一日

证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－０３５

广东雷伊（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以合法拥有的位于普宁市军埠镇莲耘村的厂房、国有土地（房地产权证编号：粤房地证普占股字第０５９号，即原普宁市雷伊纸业有限公司部分厂房）为普宁市华丰强贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行申请人民币２５００万元的贷款提供抵押担保。

该事项经公司第五届董事会二Ｏ一二年第六次会议审议通过即可实施。公司７名董事（其中独立董事３人）均出席本次会议，与会董事一致同意该事项。

二、被担保人基本情况

１、普宁市华丰强贸易有限公司成立日期为２０１０年６月２２日，注册地点为普宁市流沙西街道赤水村坛头片，法定代表人陈世勇，注册资本人民币８３０万元。主营业务为“销售：服装，纺织品，日用百货，五金，交电，建筑材料。”本公司与该公司不存在关联关系和其他业务联系。

２．普宁市华丰强贸易有限公司的主要财务数据：（未经审计）

单位：元

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：抵押担保

２、抵押物基本情况：

（１）抵押物为公司合法拥有的、位于普宁市军埠镇莲耘村的房产（房地产权证编号：粤房地证普占股字第０５９号，即原普宁市雷伊纸业有限公司部分厂房）。该资产不存在抵押或者第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封、冻结等司法措施。

（２）该项资产的账面价值：（未经审计） 单位：元

３、担保金额：抵押担保之主债权金额为人民币２，５００万元，主债权余额在债权发生期间内最高不超过人民币３，０００万元。

４、担保期限：自主合同（借款合同）生效之日起５年。

四、董事会意见

１、公司此次为普宁市华丰强贸易有限公司提供抵押担保主要是因为：（１）普宁市华丰强贸易有限公司同意以人民币２，５００万元为本公司提供反担保。该公司提供的反担保将有利本公司进一步改善公司资金面，有利于公司相关业务的发展。（２）公司此次为普宁市华丰强贸易有限公司提供抵押担保的房产为原普宁市雷伊纸业有限公司的厂房，目前该厂房处于闲置状态并无其他用途。

２、公司董事会通过对普宁市华丰强贸易有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等方面的评估，以及该公司提供的反担保，公司董事会认为普宁市华丰强贸易有限公司未来具有偿债能力。

独立董事意见：我们认真审阅了公司提供的为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保事项所涉及的资料，并充分同公司管理层进行了沟通，分别从抵押担保的原因、被抵押担保公司的现状、抵押担保物的情况和反担保的情况等方面进行了了解。公司本次抵押担保事项涉及的会议的召开，相关事项的审议，事项的表决等程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。同意公司为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保。

３、反担保情况

反担保协议尚未签署，普宁市华丰强贸易有限公司同意自取得贷款的当日将等额人民币２，５００万元转入本公司指定账户用于反担保。本公司收到反担保款项后，普宁华丰强贸易有限公司上述贷款的利息在反担保期间由本公司承担。

如普宁华丰强贸易有限公司提前还款，则等额减少反担保金额。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日止，公司及控股子公司的担保总额为人民币３，０００万元（含本次担保并以担保上限计算），占公司最近一期经审计净资产的９．１０％。目前公司无其它对外担保，无逾期担保。

广东雷伊（集团）股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年十月十一日