证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  武汉高德红外股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月11日在武汉市洪山区书城路26号公司会议室举行。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共11名，共计221,113,443股，代表公司总股本的73.70%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄立主持。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  经出席会议的股东及股东代表审议，投票表决一致通过了《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。

  根据公司战略规划及相关工作进展情况，为保障公司业务的顺利开展，公司将对经营范围进行变更，并对《公司章程》中"经营范围"做相应修改，具体内容详见附件《公司章程修正案》。

  同意：221,113,443股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次大会已经君合律师事务所律师金奂佶、郭昕现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京君合律师事务所关于武汉高德红外股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  武汉高德红外股份有限公司董事会

  二○一二年十月十一日

  附件：

  公司章程修正案

  根据公司战略规划及相关工作进展情况，为保障公司业务的顺利开展，公司需对营业执照经营范围进行变更，同时需对公司章程中相应条款进行修订，具体情况如下：

  原文为：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围:仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、自动控制设备的研制、开发、技术服务、销售；安全技术防范工程设计、施工；（国家有专项规定的按专项规定执行）经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业和成员企业科研产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

  公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。

  修改为：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围:仪器仪表、电子产品、光学材料及元器件、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、电器机械及器材、自动控制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；安全技术防范工程设计、施工（国家有专项规定的按专项规定执行）。

  公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。