证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司第二届董事会

  2、会议时间：现场会议时间：2012年10月11日（星期四）下午14：00。网络投票时间：2012年10月10日-2012年10月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年10月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间：2012年10月10日下午15：00至2012年10月11日下午15：00期间任意时间。

  3、会议主持人：董事长问泽鸿先生因出差在外无法出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事问泽鑫先生主持会议；

  4、会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道5901号三楼会议室

  5、召开方式：现场投票和网络投票结合的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、现场会议出席情况

  本次股东大会出席会议的股东及股东代理人共5名，代表公司有表决权的股份163,650,001股，占公司有表决权股份总数的74.5219%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东5名，代表公司有表决权的股份25,900股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。

  公司董事问泽鑫先生、王清先生、朱志英女士、独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生、监事会主席鲁学先生、监事戴仁敏先生、葛以前先生、董事会秘书张树祥先生出席了本次会议。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果：赞成股份163,672,351股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978%；反对股份3,550股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0022%；弃权股份0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.000%。

  其中网络投票结果：赞成股份22,350股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的86.2934%；反对股份3,550股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的13.7066%；弃权股份0股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.000%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所律师等出席了本次股东大会现场会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、上海摩恩电气股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议

  2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月十一日