证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议基本情况：

  1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2012年9月29日以书面和传真形式发出。

  2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2012年10月11日上午9:30分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决的方式同时进行表决。

  3．公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数：应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4．会议由公司董事长陈玉林先生主持，全体监事列席了会议。

  5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。

  二、审议议题：

  审议通过了公司拟向中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行办理商品融资借款的议案。

  为保证公司的生产经营，补充公司流动资金，公司董事会决定拟向中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行申请办理商品融资借款，借款金额10000万元（壹亿元）人民币，期限11个月，以公司部分产成品作质押，质押率为65%。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  新乡化纤股份有限公司董事会

  2012年10月11日