证券时报多媒体数字报

证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１２－５７

深圳市深宝实业股份有限公司

二○一二年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

１．２０１２年第三次临时股东大会召开时间

现场会议召开时间：２０１２年１０月１２日下午２：３０

网络投票时间为：２０１２年１０月１１日至２０１２年１０月１２日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１０月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月１１日下午１５：００—２０１２年１０月１２日下午１５：００。

２．股权登记日：２０１２年１０月８日。

３．现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室

４．召开方式：现场投票与网络投票相结合

５．召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会

６．现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生

７．会议通知等相关文件刊登在２０１２年９月２７日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

８．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１．出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共７人，代表有效表决权的股份８８，１２１，２８３股，占公司有表决权总股份２５０，９００，１５４股的３５．１２％。其中Ａ股８８，１２１，２８３股，占公司有表决权总股份２５０，９００，１５４股的３５．１２％；Ｂ股０股，占公司有表决权总股份２５０，９００，１５４股的０％。

２．出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共２人，代表有效表决权的股份８８，０３８，６８３股，占公司有表决权股份总数２５０，９００，１５４股的３５．０９％，其中Ａ股出席本次大会的股东及股东授权代表共２人，代表股份８８，０３８，６８３股，Ｂ股出席本次大会的股东０人，代表股份０股。

３．通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共５人，代表有效表决权的股份８２，６００股，占公司有表决权总股份２５０，９００，１５４股的０．０３％，全部为Ａ股股东。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

１．审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意股数８８，１２１，２８３股（其中Ａ股同意股数８８，１２１，２８３股，Ｂ股同意股数０股），占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对股数０股（其中Ａ股反对股数０股，Ｂ股反对股数０股），占出席大会有表决权股份总数的０％；弃权股数０股（其中Ａ股弃权股数０股，Ｂ股弃权股数０股），占出席大会有表决权股份总数的０％。

２．审议通过了《关于下属控股公司浙江深深宝华发茶叶有限公司拟向浙江华发茶业有限公司购买茶叶涉及关联交易的议案》

同意股数８８，０８１，２８３股（其中Ａ股同意股数８８，０８１，２８３股，Ｂ股同意股数０股），占出席大会有表决权股份总数的９９．９５％；反对股数０股（其中Ａ股反对股数０股，Ｂ股反对股数０股），占出席大会有表决权股份总数的０％；弃权股数４０，０００股（其中Ａ股弃权股数４０，０００股，Ｂ股弃权股数０股），占出席大会有表决权股份总数的０．０５％。

３、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

以累积投票的方式选举陈少群先生、郑煜曦先生、黄宇先生、颜泽松先生、窦强先生、林延峰先生为公司第八届董事会董事，选举吴叔平先生、范值清先生、徐壮城先生为公司第八届董事会独立董事。

陈少群先生获８８，０３８，６８３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％；

郑煜曦先生获８８，０３８，６８３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％；

黄宇先生获８８，０３８，６８３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％；

颜泽松先生获８８，０３８，６８３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％；

窦强先生获８８，０３８，６８３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％；

林延峰先生获８８，０３８，６８３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％；

吴叔平先生获８８，０３８，６８３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％；

范值清先生获８８，０３８，６８３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％；

徐壮城先生获８８，０３８，６８３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％。

根据《公司章程》，公司第八届董事会任期三年，即２０１２ 年１０月１２ 日至２０１５年１０月１２ 日。

４、审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

以累积投票的方式选举林红女士、罗龙新先生为公司第八届监事会监事。

林红女士获８８，０３８，６８３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％；

罗龙新先生获８８，０３８，６８３票，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于２０１２年１０月９日召开职工大会，会议选举黄勤女士为公司第八届监事会职工监事。林红女士、罗龙新先生与黄勤女士组成公司第八届监事会，任期三年，即２０１２ 年１０月１２ 日至２０１５年１０月１２ 日。

五、法律意见

北京市国枫凯文（深圳）律师事务所的张清伟律师、梁雪莹律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１２年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、北京市国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月十三日

证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１２－５８

深圳市深宝实业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于２０１２年１０月１２日下午在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３楼公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事共同推举，会议由郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过以下议案：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举郑煜曦先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与公司第八届董事会相同。

郑煜曦先生的简历详见２０１２年９月２７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》。

同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

二、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

同意公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行其相关职责。

１、战略委员会由郑煜曦先生、吴叔平先生、徐壮城先生、颜泽松先生４ 名董事组成，其中，郑煜曦先生任主任委员；

２、提名委员会由吴叔平先生、范值清先生、郑煜曦先生、林延峰先生４名董事组成，其中，吴叔平先生（独立董事）任主任委员；

３、审计委员会由范值清先生、徐壮城先生、郑煜曦先生３ 名董事组成，其中，范值清先生（独立董事）任主任委员；

４、薪酬与考核委员会由徐壮城先生、吴叔平先生、郑煜曦先生３名董事组成，其中，徐壮城先生（独立董事）任主任委员。

以上各专门委员会及其委员任期三年，与公司第八届董事会相同。

同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任颜泽松先生为公司总经理，任期三年，与公司第八届董事会相同。

颜泽松先生的简历详见２０１２年９月２７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》。

同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，聘任李芳女士、李亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏先生为公司副总经理，聘任王志萍女士为公司财务总监；根据公司董事长提名，聘任李亦研女士为公司董事会秘书。

以上人员任期均为三年，与公司第八届董事会相同。李芳女士、李亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏先生、王志萍女士的简历详见附件。

同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

对上述高级管理人员的聘任，公司独立董事表示同意并发表了独立意见。

公司董事会对曾素艳女士在担任公司财务总监期间为公司所作工作及贡献深表谢意！

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定及公司办理证券事务的需要，聘任郑桂波先生为公司证券事务代表。郑桂波先生的简历详见附件。

同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

六、《关于聘任公司内审部部长的议案》

根据董事长提名，聘任陈展鹏先生为公司内审部部长，任期与第八届董事会相同。陈展鹏先生的简历详见附件。

同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

七、《关于修订 ＜深圳市深宝实业股份有限公司内部审计管理制度＞的议案》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网的《深圳市深宝实业股份有限公司内部审计管理制度》。

同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月十三日

附件：聘任人员简历

１、李芳女士，１９７４年出生，硕士学历。历任深圳市农产品股份有限公司总办秘书科主办、副科长、科长、副主任，人力资源部副部长，监事会办公室副主任、主任，第五届监事会监事。现任深圳市深宝实业股份有限公司副总经理。

２、李亦研女士，１９６６年出生，高级人力资源管理师、研究生学历。历任深圳市深宝实业股份有限公司人力资源部副部长、部长，第五、六届监事会监事。现任深圳市深宝实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

３、钱晓军先生，１９７２年出生，本科学历，食品工程师。１９９４年８月—２０００年５月，就职于中国农科院茶叶研究所，主要从事制茶、茶饮料、浓缩茶汁及其它茶叶深加工领域的研究工作；历任深圳市深宝华城食品有限公司技术总监、总经理。现任深圳市深宝实业股份有限公司副总经理。

４、姚晓鹏先生，１９６８年出生，本科学历，食品安全师。历任广东深宝食品有限公司副总经理、总经理，深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司董事长、惠州深宝科技有限公司董事长。现任深圳市深宝实业股份有限公司总经理助理。

５、王志萍女士，１９７１年出生，本科学历，会计师，非执业注册会计师。历任深圳大华会计师事务所审计员、高级审计员、部门经理，深圳市深宝实业股份有限公司计财部部长助理、计财部部长。现任深圳市深宝实业股份有限公司计财部部长。

５、郑桂波先生，１９７６年出生，本科学历。历任深圳市农产品股份有限公司董事会办公室主任助理、证券事务代表。现任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

６、陈展鹏先生，１９７４年出生，本科学历，高级会计师。历任公司计财部会计主管，深圳市深宝华城食品有限公司财务总监助理，广东深宝食品有限公司财务总监，惠州深宝科技有限公司财务总监。现任深圳市深宝实业股份有限公司内审部部长。

证券代码：００００１９ 、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１２－５９

深圳市深宝实业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第一次会议于２０１２年１０月１２日下午在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３楼公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事共同推举，会议由罗龙新先生主持。全体与会监事经认真审议并表决通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举林红女士为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会相同。

同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

林红女士的简历详见２０１２年９月２７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司第七届监事会第十四次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二○一二年十月十三日

证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１２－６０

深圳市深宝实业股份有限公司

２０１２年度前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年９月３０日

２．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

３．业绩预告情况表：

２０１２年前三季度业绩变动情况

２０１２年第三季度业绩变动情况

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、公司１－９月份业绩同比大幅增长主要系转让深圳百事可乐饮料有限公司１５％股权获得投资收益所致。

２、第三季度出现亏损主要系本期公司交易性金融资产按市价计算引起公允价值变动收益同比大幅减少，以及上期按权益法核算参股企业深圳百事可乐饮料有限公司净利润导致上期投资收益增加，本期无此项投资收益。

四、其他相关说明

公司２０１２年度前三季度业绩具体数据详见公司２０１２年第三季度季度报告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月十三日