证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１２－０４１

中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会

第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１２年１０月７日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第十二次（临时）会议，２０１２年１０月１２日公司第四届董事会第十二次（临时）会议以传真形式召开，会议共发出表决票十二张，收回有效表决票十二张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：

一、《关于召开公司２０１２年第二次（临时）股东大会的通知》（详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开２０１２年第二次（临时）股东大会的通知》）

此项议案已经第四届董事会第十二次（临时）会议表决通过，同意１２票，占出席会议有效表决票的１００％。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

２０１２年１０月１３日

证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１２－０４２

中捷缝纫机股份有限公司关于召开

２０１２年第二次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议，召集召开公司２０１２年第二次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１２年１０月２８日（星期日）上午９：３０

二、会议地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路１９８号

公司本部综合办公楼一楼会议室

三、会议期限：半天

四、会议投票方式：现场投票方式

五、会议议案：

１、《关于修订公司章程的议案》

上述议案经公司第四届董事会第十次（临时）会议表决通过，详情请参见２０１２年８月２８日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告》。

六、出席会议对象及股权登记日：

１、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

２、截止２０１２年１０月２２日（星期一）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

３、本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

七、登记方法：

１、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年１０月２３日—１０月２６日上午８：００—１１：００ 下午１４：００—１７：００。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１２年１０月２６日前送达或传真至本公司登记地点。

３、登记地点：中捷缝纫机股份有限公司综合办公楼五楼证券投资中心

八、其他事项：

会议联系人：姚米娜 郑学国

联系电话：０５７６－８７３７８８８５ ０５７６－８７３３８２０７ 传真：０５７６－８７３３５５３６

与会人员交通、食宿费用自理

附：股东大会授权委托书

中捷缝纫机股份有限公司

２０１２年第二次（临时）股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司２０１２年第二次（临时）股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人营业执照注册（身份证）号：

代理人身份证号：

注：１每项均为单选，多选为无效票；２、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签章： 受托人签章：

授权时间：