证券时报多媒体数字报

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2012-024

  浙江方正电机股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通知于2012年10月7日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2012年10月12日上午10：00以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长张敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于公司截至2012年9月30日前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

  根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，公司董事会编制了截至2012年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

  《公司前次募集资金使用情况专项报告》内容详见2012年10月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

  此议案需要提交股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2012年10月12日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2012-025

  浙江方正电机股份有限公司

  关于2012年第一次临时股东大会

  增加议案的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年10月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布了《浙江方正电机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2012年10月23日召开2012年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。

  2012年10月12日，公司收到股东张敏先生的临时提案，提议将《董事会关于公司截至2012年9月30日前次募集资金使用情况的专项报告的议案》提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  公司董事会认为：截至2012年10月12日，张敏先生持有公司24.86%股权，临时提案在股东大会召开10日前提出，其增加股东大会议案的程序和内容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，同意将该临时议案提交2012年第一次临时股东大会审议。

  除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司

  董事会

  2012年10月12日