证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２０１２－０４２

天茂实业集团股份有限公司

２０１２年前三季度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年９月３０日

２．业绩预告类型：亏损

３．业绩预告情况表

２０１２年１月１日——２０１２年９月３０日

２０１２年７月１日——２０１２年９月３０日

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、公司主产品二甲醚开工不足，毛利率下降；

２、因贷款增加，导致财务费用增加；

３、公司参股的国华人寿保险股份有限公司进行产品结构调整，新开发品种的前期费用一次性计入损益，导致上半年出现较大亏损。

４、２０１２年第三季度开始，国华人寿保险股份有限公司加大了效益型产品的营销力度，同时出售了部分股票并取得了部分基金分红，实现了投资收益，２０１２年第三季度实现盈利约１１５００万元，２０１２年第三季度我公司按２０％的投资比例确认投资收益２３００万元。

四、其他相关说明

本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，有关２０１２年前三季度经营业绩的具体情况，公司将在２０１２年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

天茂实业集团股份有限公司董事会

２０１２年１０月１２日

证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２０１２－０４３

天茂实业集团股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

二、会议召开情况

１、召集人：天茂实业集团股份有限公司第五届董事会

２、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

３、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、召开时间

现场会议时间：２０１２年１０月１２日（星期五）下午１４：００起。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月１２日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１２年１０月１１日下午１５：００）至投票结束时间（２０１２年１０月１２日下午１５：００）间的任意时间。

５、现场会议主持人：副董事长陈大力

６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共５８人、代表股份数３３８，０９８，７９９股，占公司股份总数的２４．９８％。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括代理人）１人，代表股份３２１，９３８，５８２股，占公司总股份的 ２３．７８％；

参加本次股东大会通过网络投票的股东（代理人）５７人、代表股份数１６，１６０，２１７股，占公司股份总数的１．１９％。

公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

四、提案审议和表决情况：

１、《关于出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的议案》

本公司以１．８元／股的价格，将所持有的国华人寿保险股份有限公司１０５００万股股权转让给海南凯益实业有限公司。

同意３３７，１２９，８２５股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的９９．７１％；

反对９６８，９７４ 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的０．２９％；

弃权０ 股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的０％。

２、 《关于调整董事会成员的议案》

选举胡电铃先生为天茂实业集团股份有限公司第六届董事会董事。

同意３３７，１２８，５９３股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的９９．７１％；

反对６４６，１０６股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的０．１９％；

弃权３２４，１００ 股（其中，因未投票默认弃权３２４，１００股），占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的０．１％。

３、《关于修订＜公司章程＞部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》

《公司章程》中：

原 第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。

修改为： 第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长１人，副董事长１－２人

议案３．０１ ：修订《公司章程》部分条款

同意３３７，０９０，１２５票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的９９．７０％；

反对６４６，１０６票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的０．１９％；

弃权３６２，５６８票，（其中，因未投票默认弃权３６２，５６８股），占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的０．１１％。

议案３．０２ ：授权董事会办理工商登记备案

同意３３７，０９０，１２５票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的９９．７０％；

反对６４６，１０６票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的０．１９％；

弃权３６２，５６８票，（其中，因未投票默认弃权３６２，５６８股），占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的０．１１％。

《公司章程》全文于２０１２年１０月１３日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

五、参加本次会议的前十大股东表决情况：

六、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

１．律师事务所名称：湖北正信律师事务所

２．律师姓名：乐瑞 漆贤高

３．结论性意见：？湖北正信律师事务所律师乐瑞、漆贤高为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：天茂集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和天茂集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

七、备查文件

１、经与会董事签字确认的《２０１２年第四次临时股东大会决议》；

２、《２０１２年第四次临时股东大会法律意见书》。

天茂实业集团股份有限公司

董事会

２０１２年１０月１２日