证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年10月5日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十五次会议的通知，会议于2012年10月12日以现场方式召开。本次会议应表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向有关银行机构申请贷款授信额度的议案》。

  （1）同意公司向交通银行股份有限公司汕头澄海支行申请贷款授信额度人民币8000万元，有效期1年。同时授权董事长林伟章先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  （2）同意公司向中国建设银行股份有限公司汕头市分行申请贷款授信额度人民币7000万元，有效期1年。同时授权董事长林伟章先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司

  董事会

  2012年10月12日