证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６６２ 证券简称：*ＳＴ索芙 公告编号：２０１２－０３７

索芙特股份有限公司董事会

六届二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、２０１２年１０月８日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届二十二次会议通知。

２、会议于２０１２年１０月１１日以通讯表决方式召开。

３、应出席会议的董事９人，实际参加会议的董事９名。

４、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

５、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于对广州市天吻娇颜化妆品有限公司增资扩股的议案》；

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《索芙特股份有限公司对外投资公告》。

（二）９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于修改索芙特股份有限公司章程第四十八条内容的议案》。

根据公司的实际情况，公司拟对章程中有关股东大会召开地点的内容进行修订，具体修订内容如下：

原公司章程第四十八条内容为：

第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

现修订为：

第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地或南宁分公司所在地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

（三）９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于召开索芙特股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

公司董事会六届二十二次会议决议。

特此公告。

索芙特股份有限公司董事会

二○一二年十月十三日

证券代码：０００６６２ 证券简称：*ＳＴ索芙 公告编号：２０１２－０３９

索芙特股份有限公司关于召开

２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是公司２０１２年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。公司董事会六届二十二次会议审议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

（四）会议召开的日期、时间：２０１２年１０月３０日下午２时正。

（五）会议的召开方式：采用现场表决方式召开。

（六）会议出席对象

１、凡２０１２年１０月２６日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：广西梧州市新兴二路１３７号索芙特股份有限公司办公大楼会议室。

二、会议审议事项：

１、《关于对广州市天吻娇颜化妆品有限公司增资扩股的议案》；

２、《关于修改索芙特股份有限公司章程第四十八条内容的议案》；

议案的详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《索芙特股份有限公司董事会六届二十二次会议决议公告》和《索芙特股份有限公司对外投资公告》。

三、会议登记办法

（一）登记时间：２０１２年１０月２９日９：００～１７：００时

（二）登记方式：

１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券帐户卡；

２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券帐户卡；

３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡；

４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡；

５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

（三）登记地点：索芙特股份有限公司证券部

四、其他事项

１、通讯地址：广西梧州市新兴二路１３７号 邮政编码：５４３００２

２、联 系 人：李江枫、郑志雄

３、联系电话：０７７４－３８６３８８０ 传真号码：０７７４－３８６３５８２

４、电子邮箱：ｒｅｄｓｕｎｓｅｃ＠１６３．ｃｏｍ

５、会议费用情况：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

公司董事会六届二十二次会议决议。

索芙特股份有限公司董事会

二○一二年十月十三日

附件：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表本人（本股东单位）出席索芙特股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人证券帐号：

  委托人持股数：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：１、具有全权表决权（    ）；２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权（   ）；３、具有对本次股东大会部分议案的表决权（    ）。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

证券代码： ０００６６２ 证券简称：*ＳＴ索芙 公告编号：２０１２－０３６

索芙特股份有限公司２０１２年

前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年９月３０日

２．预计的业绩： □亏损 √ 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

２０１２年９月２０日，经公司股东大会批准，公司出售全资子公司广西松本清化妆品连锁有限公司（以下简称“松本清”）１００％股权。２０１２年９月底，松本清的６０％股权已办理了过户手续，公司也收到了该股权的转让款，松本清另外４０％股权由于存在法律障碍，目前暂未办理过户手续。由于出售松本清６０％股权而获得了投资收益约１１２００万元，因此，公司报告期扭亏为盈，预计２０１２年１－９月，归属于上市公司股东的净利润约６００万元。

四、其他相关说明

上述业绩情况是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 ２０１２ 年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

索芙特股份有限公司董事会

二○一二年十月十三日

证券代码：０００６６２ 证券简称：*ＳＴ索芙 公告编号：２０１２－０３８

索芙特股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了完善和改进索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州市天吻娇颜化妆品有限公司（以下简称“天吻娇颜”）的财务结构，便于天吻娇颜的日常运营和增加融资功能，公司决定对天吻娇颜进行增资扩股２．１亿元人民币（以下金额币种除非另外注明，均为人民币），增资后的天吻娇颜注册资本由现在的９０００万元变更为３亿元。

（２）２０１２年１０月１１日，公司董事会六届二十二次会议以通讯表决方式召开。会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对广州市天吻娇颜化妆品有限公司增资扩股的议案》。本次对外投资尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（３）本次对外投资未构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式：公司用自有资金对天吻娇颜进行现金增资。

（二）标的公司基本情况：

（三）标的公司的经营情况及财务状况

１、标的公司经营情况、增资前后股权结构

天吻娇颜主要从事化妆品的生产、销售及技术研究与开发。由于市场大环境的影响，天吻娇颜去年出现经营亏损。天吻娇颜本次增资前注册资本为９０００万元，增资后注册资本变更为３亿元，股东结构没变化，公司继续持有天吻娇颜１００％股权。

２、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

注：２０１１年度财务财务数据已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１２年１－８月财务财务数据未经审计。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

２００６年１２月，公司实施了２００６年度非公开发行股份方案，募集资金的投资项目共有四个，其中三个项目分别为：新建功能性化妆品生产基地、新型日用化工功能性原料生产基地、现代化工研究开发中心，按计划这三项目由天吻娇颜具体实施建设。为此，公司已在２００７年，将投资上述三个项目的募集资金２５，９０２万元投入到天吻娇颜。２００６年１２月２７日，公司董事会通过了《关于对广州市天吻娇颜化妆品有限公司增资扩股的议案》，用其中８０００万元募集资金对天吻娇颜进行增资扩股。随后，公司按照２００６年度非公开发行股份方案的承诺，将其余１７，９０２万元付给天吻娇颜作投资项目使用，公司董事会没有再专门出具增资天吻娇颜股本的决议，公司财务部门没有把１７，９０２万元作股权投资处理，至今仍然挂在公司内部往来帐上。２００７年１２月，上述三投资项目已全部竣工，２００８年４月，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况出具了专项审计报告。

截至２０１２年８月３１日止，公司应收天吻娇颜往来款２２，３９８．１２万元（其中包含上述１７，９０２万元项目投资款，剩余的４４９６．１２万元为天吻娇颜欠公司的往来款），这些往来款公司合并报表后可以相互抵销，不影响公司的财务报表数据；但不利于天吻娇颜的独立运作，且天吻娇颜的财务结构也不尽合理。为了改进天吻娇颜的财务结构，便于天吻娇颜的日常运营和完善其自身融资功能，公司决定用自有资金对天吻娇颜现金增资２．１亿元，增资后天吻娇颜可以用收到的现金归还公司的往来款，达到改善天吻娇颜财务结构的目的。本次对天吻娇颜增资扩股，不会产生新的投资风险，不会对公司未来财务状况和经营成果产生影响。

索芙特股份有限公司董事会

二○一二年十月十三日