证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或者修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国高科集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月12日上午9:30在上海浦东金港路318号富豪金丰酒店3楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表32人，代表股份数74,131,492股，占公司股份总数的比例为25.2726％。

  本次会议由公司董事会召集，会议由董事周伯勤先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

  （一）、审议通过《关于变更公司注册地址并授权公司经营层办理的议案》

  参加表决的股数为：74,131,492股,意见如下：

  同意：74,129,995股，占99.2389％，

  反对：1,279股，占0.0017％，

  弃权：218股，占0.0003％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会，公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所上海分所的陈晓平律师、邱晨盛律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  （一）2012年第二次临时股东大会表决结果；

  （二）北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  2012年10月12日