证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间：2012 年10月12日下午14:50。

  网络投票时间：2012年10月11日-2012年10月12日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为2012年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2012年10月11日下午15:00至2012年10月12日下午15:00。

  （二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室；

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：董事郭强先生（董事长委托）；

  （六）本次股东大会的内容及大会的召集、召开方式、程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共30人，代表股份215,043,863股，占公司总股份的21.75%。其中：

  （一）出席现场会议的股东（代理人）共计2人，代表股份214,270,756股，占公司总股份的的21.67%。

  （二）通过网络投票的股东共计28人，代表股份773,107股，占公司总股份的的0.08%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司使用合计不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财，并授权公司总经理实施本次委托理财事项。

  同意票214,411,364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.71%；反对632,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.29%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：赵振义 霍进城

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告.

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月十三日