证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－０２７

荣信电力电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届董事会第十九次会议通知于２０１２年１０月８日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于２０１２年１０月１２日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一 、逐项审议通过了《荣信电力电子股份有限公司关于发行公司债券的议案》。

１、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币８亿元，可一次或分期发行。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

２、向公司股东配售的安排

本次公司债券发行无优先向公司股东配售的安排。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

３、期限

本次发行的公司债券期限为不超过１０年，可为单一品种或多品种组合。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

４、募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于公司调整债务结构，补充流动资金。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

５、股东大会决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起３６个月内有效。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

６、担保

本次公司债券无担保。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

７、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

８、偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期支付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，至少包括：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

９、提请股东大会授权事项

提请公司股东大会授权公司董事会在公司股东大会批准公司债券方案的前提下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的有关事宜，包括但不限于：（１）结合公司实际需要及届时市场情况，制定及调整本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、是否分期发行以及各期发行规模的安排、发行价格和利率、还本付息方式、募集资金的具体安排、债券登记上市、发行与上市场所等与本次发行有关的其他事项。（２）决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；办理本次发行的公司债券的上市事宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议及根据适用法例进行相关的信息披露；其他与本次发行及上市有关的事项。（３）如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

二 、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意继续为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１３，０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币９，１００万元，授信期限１年；

同意继续为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，５００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币１，７５０万元，授信期限１年；

同意继续为辽宁荣信光伏技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１，５００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币１，０５０万元，授信期限１年；

同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司２０１２年１０月１３日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

三 、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年１０月２９日召开２０１２年第二次临时股东大会，前述第一、二项议案将提交该次股东大会审议。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

会议通知详见公司２０１２年１０月１３日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司董事会

２０１２年１０月１３日

证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－０２８

荣信电力电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年１０月，公司控股子公司辽宁荣信电气传动技术有限责任公司（简称荣信电气传动）、辽宁荣信防爆电气技术有限公司（简称荣信防爆电气）、辽宁荣信光伏技术有限公司（简称荣信光伏技术）因经营资金周转需要向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度，由荣信电力电子股份有限公司为上述控股子公司提供连带责任保证担保，该担保到２０１２年１０月到期，辽宁荣信电气传动技术有限责任公司、辽宁荣信防爆电气技术有限公司、辽宁荣信光伏技术有限公司拟申请延续其在光大银行授信业务，并由本公司继续为其提供连带责任保证担保，其中：

辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１３，０００万元综合授信额度，授信期限１年，其中该公司用自有资金人民币３，９００万作为保证金，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证担保，担保金额人民币９，１００万元。

辽宁荣信防爆电气技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，５００万元综合授信额度，授信期限１年，其中该公司用自有资金人民币７５０万作为保证金，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证担保，担保金额人民币１，７５０万元。

辽宁荣信光伏技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１，５００万元综合授信额度，授信期限１年，其中该公司用自有资金人民币４５０万作为保证金，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证担保，担保金额人民币１，０５０万元。

截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

本次对外担保行为需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：辽宁荣信电气传动技术有限责任公司

公司地址：鞍山高新区鞍千路２６１号

法定代表人：张其生

成立日期：２０１１年２月２２日

主营：电气传动与控制系列高压变频器、直流输电设备、电源逆变器及相关产品的研发、生产、销售。

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其９０％股权。

经天健会计师事务所审计的财务报表，截止２０１１年１２月３１日，荣信电气传动的总资产２８８，５９１，６１２．３０ 元，净资产６８，２４４，５８１．２８元，资产负债率７６．３５％。２０１１年度荣信电气传动实现销售收入２２７，２７７，３１４．３１元，净利润５２，４１９，８４６．２８元。

２、被担保人名称：辽宁荣信防爆电气技术有限公司

公司地址：鞍山高新区鞍千路２６１号

法定代表人：赵殿波

成立日期：２０１０年１２月２１日

主营：煤炭矿山防爆电气自动化设备的研发、制造与销售业务

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其９０％股权。

经天健会计师事务所审计的财务报表，截止２０１１年１２月３１日，荣信防爆电气的总资产６７，５７３，０７１．２９元，净资产４０，１９０，６１８．２８元，资产负债率４０．５２％。２０１１年度荣信防爆电气实现销售收入４７，６７２，８３８．２９元，净利润２０，１２０，８９５．５３元。

３、被担保人名称：辽宁荣信光伏技术有限公司

公司地址：鞍山市开发区联谊路５号

法定代表人：王文举

成立日期：２０１１年１月３１日

主营：太阳能光伏技术与风能技术及相关产品的研发、生产和销售

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其９０％股权。

经天健会计师事务所审计的财务报表，截止２０１１年１２月３１日，荣信光伏技术的总资产２６，３９４，４３２．６７元，净资产６，４９０，６９８．０３元，资产负债率７５．４１％。２０１１年度荣信光伏技术实现销售收入１０，３４２，４４９．６６元，净利润３２７，６９４．０３元。

三、董事会意见

为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意继续为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１３，０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币９，１００万元，授信期限１年；

同意继续为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，５００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币１，７５０万元，授信期限１年；

同意继续为辽宁荣信光伏技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１，５００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币１，０５０万元，授信期限１年；

同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

本公司对以上被担保人具有实质控制权，以上各控股子公司有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高控股子公司的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的本公司对外担保累计额度为３２，２００万元人民币（该担保金额均属本公司为控股子公司的担保金额），占２０１１年度经审计合并报表净资产的１５．２４％，实际发生担保数额为７，０７９．２７万元；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议

特此公告

荣信电力电子股份有限公司董事会

２０１２年１０月１３日

股票代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－０２９

荣信电力电子股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年１０月２９日下午１４：００；

网络投票时间为：２０１２年１０月２８日－２０１２年１０月２９日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１０月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月２８日１５：００至２０１２年１０月２９日１５：００期间的任意时间；

２、股权登记日：２０１２年１０月２４日；

３、现场会议召开地点：鞍山高新区科技路１０８号公司会议室；

４、召集人：公司董事会；

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

７、提示性公告：公司将于 ２０１２ 年１０月２５日就本次临时股东大会发布提示性公告；

８、会议出席对象：

（１）凡２０１２年１０月２４日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及投票表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

（一）逐项审议《荣信电力电子股份有限公司关于发行公司债券的议案》

１、发行规模

２、向公司股东配售的安排

３、期限

４、募集资金用途

５、股东大会决议有效期

６、担保

７、上市场所

８、偿债保障措施

９、提请股东大会授权事项

（二）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

以上议案已经过第四届董事会第十九次会议审议通过，提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年１０月２６日（上午８：３０－１１：３０、下午１３：００－１７：００）；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１０月２６日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

３、登记地点：荣信电力电子股份有限公司证券事务部（鞍山高新区科技路１０８号）

信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：鞍山高新区科技路１０８号荣信电力电子股份有限公司证券事务部

邮政编码：１１４０５１

传真号码：０４１２－７２１３６４６

４、注意事项：

（１）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第２点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（２）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月２９日上午９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２１２３；投票简称为“荣信投票”。“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（３）股东投票的具体程序：

①输入买入指令；

②输入证券代码 ３６２１２３；

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案①，１．０２元代表议案１中子议案②，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

⑤确认投票委托完成。

（４）计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

（５）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照深圳证券交易所相关规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“荣信电力电子股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月２８日１５：００－２０１２年１０月２９日１５：００。

３、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次投票结果为准。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

联系部门：荣信电力电子股份有限公司证券事务部

联系地址：辽宁省鞍山市高新区科技路１０８号

邮政编码：１１４０５１

联系电话：０４１２－７２１３６０３ 传真号码：０４１２－７２１３６４６

联系人：公绍壮

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书（附后）

特此公告

荣信电力电子股份有限公司董事会

２０１２年１０月１３日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席荣信电力电子股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对议案投票结果做出具体指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－０３０

荣信电力电子股份有限公司

关于发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议于２０１２年１０月１２日以书面通讯表决的形式召开，会议审议并通过了《荣信电力电子股份有限公司关于发行公司债券的议案》，具体内容如下：

１、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币８亿元，可一次或分期发行。

２、向公司股东配售的安排

本次公司债券发行无优先向公司股东配售的安排。

３、期限

本次发行的公司债券期限为不超过１０年，可为单一品种或多品种组合。

４、募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于公司调整债务结构，补充流动资金。

５、股东大会决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起３６个月内有效。

６、担保

本次公司债券无担保。

７、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

８、偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期支付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，至少包括：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

９、提请股东大会授权事项

提请公司股东大会授权公司董事会在公司股东大会批准公司债券方案的前提下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的有关事宜，包括但不限于：（１）结合公司实际需要及届时市场情况，制定及调整本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、是否分期发行以及各期发行规模的安排、发行价格和利率、还本付息方式、募集资金的具体安排、债券登记上市、发行与上市场所等与本次发行有关的其他事项。（２）决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；办理本次发行的公司债券的上市事宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议及根据适用法例进行相关的信息披露；其他与本次发行及上市有关的事项。（３）如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司董事会

２０１２年１０月１３日