证券时报多媒体数字报

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-026

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2012年10月11日在上海召开，会议应到董事18名，出席会议董事及授权出席董事18名，其中，沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，书面委托陈辛董事代行表决权；尉彭城董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沈思董事代行表决权；独立董事赵久苏、周勤业因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事陈学彬代行表决权；独立董事张维迎因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事郭为代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  经与会董事审议，一致通过：

  1、公司关于选举董事长的议案

  同意推选吉晓辉董事为公司董事长，任期与第五届董事会任期一致。

  同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

  2、公司关于选举副董事长的议案

  同意推选朱玉辰董事、陈辛董事为公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

  同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

  3、公司关于推选执行董事并组成执行董事会的议案

  同意由吉晓辉董事、朱玉辰董事、陈辛董事、沈思董事组成执行董事会议，由吉晓辉董事担任主席，任期与第五届董事会任期一致。

  同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

  4、公司关于推选各专门委员会组成人员的议案

  同意各专门委员会组成人员如下：

  （1）战略委员会（7人）

  主任：吉晓辉

  委员：朱玉辰 陈 辛 潘卫东 沙跃家 郭 为 沈 思

  （2）资本与经营管理委员会 （7人）

  主任：陈 辛

  委员：杨德红 马新生 周勤业 赵久苏 张维迎 沈 思

  （3）审计委员会（7人）

  主任：周勤业

  委员：杨德红 潘卫东 朱 敏 陈学彬 华仁长 赵久苏

  （4）提名委员会（7人）

  主任：孙持平

  委员：吉晓辉 朱玉辰 沙跃家 周勤业 陈学彬 华仁长

  （5）风险管理与关联交易控制委员会（7人）

  主任:华仁长

  委员：朱玉辰 朱 敏 孙持平 陈学彬 赵久苏 张维迎

  （6）薪酬与考核委员会（7人）

  主任：赵久苏

  委员：马新生 尉彭城 王观锠 周勤业 陈学彬 郭 为

  同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

  5、公司关于聘任行长的议案

  同意聘任朱玉辰先生为公司行长，任期与第五届董事会任期一致。

  同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

  6、公司关于聘任董事会秘书的议案

  同意聘任沈思先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

  同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

  7、公司关于聘任副行长的议案

  同意聘任商洪波先生、刘信义先生、姜明生先生、冀光恒先生、穆矢先生、徐海燕女士为公司副行长，任期与第五届董事会任期一致。

  同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

  商洪波，男，1959年出生，硕士，经济师。曾任中国人民银行宁波分行办公室副主任、金管处副处长（主持工作）、办公室主任、副行长，上海浦东发展银行宁波分行行长，上海浦东发展银行董事、副行长兼上海地区总部总经理、党委书记。现任上海浦东发展银行副行长。

  刘信义，男，1965年出生，研究生学历，高级经济师，曾任上海浦东发展银行空港支行副行长(主持工作)、上海浦东发展银行上海地区总部副总经理、党委委员。自2002年6月至2005年4月在上海市金融服务办挂职，先后任机构处处长、市金融服务办主任助理。自2005年4月起，任上海浦东发展银行副行长，先后兼上海地区总部总经理、上海分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行副行长、财务总监。

  姜明生，男，1960年出生，大学学历，高级经济师。曾任中国工商银行总行信托投资公司业务一部副总经理；招商银行总行信托投资部副总经理；招商银行北京分行行长助理；招商银行广州分行副行长（主持工作）；招商银行总行公司银行部总经理；招商银行上海分行党委书记、副行长（主持工作）；招商银行上海分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行副行长、上海分行党委书记、行长。

  冀光恒，男， 1968年生，博士研究生学历，高级经济师职称。曾任上海银工房地产开发公司董事、副总经理、工总行住房信贷部市场开发处副处长、总行副行长专职秘书、工行北京市分行办公室主任兼党办主任、长安支行行长、党委书记；工行北京市分行党委委员、副行长。现任上海浦东发展银行副行长、北京分行党委书记、行长。

  穆矢，男， 1961年生，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理；上海浦东发展银行天津分行副行长，党委书记、行长，总行风险管理总部总监。现任上海浦东发展银行副行长。

  徐海燕，女，1960年生，硕士，高级经济师职称。曾任中国投资银行宁波分行筹建负责人、中国建设银行宁波分行计划处处长；上海浦东发展银行宁波分行副行长、总行公司金融部总经理、公司及投资银行总部总经理；曾获"全国三八红旗手"光荣称号。现任上海浦东发展银行副行长。

  8、公司关于聘任财务总监的议案

  同意聘任刘信义先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

  同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

  9、公司关于委任证券事务代表的议案

  同意委任杨国平先生、吴蓉女士担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

  同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二○一二年十月十二日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-027

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2012年10月11日在上海召开，会议应到监事8名，出席会议监事及授权出席监事8名，张林德监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由刘海彬监事主持。

  会议审议并一致通过：

  1、公司关于选举第五届监事会主席的议案

  同意选举刘海彬监事为第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于推选第五届监事会各专门委员会成员的议案

  同意各专门委员会组成人员如下：

  （1）提名委员会

  主任：夏大慰

  委员：刘海彬 李庆丰 吴国元

  （2）监督委员会

  主任：陈世敏

  委员：刘海彬 张林德 胡祖六 耿光新

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一二年十月十二日